Telegram verbietet Gruppen, während Xinbi Nutzer zu SafeW drängt

Xinbi, die chinesischsprachige Krypto-Plattform, die mit Betrug, Schweineschlachtringen und Cyberkriminalität in Verbindung gebracht wird, hat trotz ihres Ausschlusses von Telegram und der Ins Visiernahme durch US-Regulierungsbehörden immer noch Transaktionen im Wert von 17,9 Milliarden Dollar abgewickelt.

TRM Labs hat die Zahlen tracund bestätigt, dass die mit Xinbi verknüpften Wallets bisher Kryptowährungen im Wert von 8,9 Milliarden US-Dollar empfangen haben. Der Dienst läuft mittlerweile hauptsächlich über SafeW, eine weniger bekannte Messaging-App, mit einem angeschlossenen Wallet-System namens XinbiPay.

Beide Aktionen wurden gestartet, nachdem Telegram begonnen hatte, die Kanäle der Gruppe zu löschen. Die Betreiber von Xinbi verschwanden nicht, sondern legten noch eine Schippe drauf. Nachdem Telegram die Gruppe im Mai 2025 gesperrt hatte, tauchte sie mit denselben Benutzernamen und Kanälen sofort wieder auf.

Gleichzeitig wurden die Nutzer dazu gedrängt, SafeW herunterzuladen und XinbiPay (auch bekannt als NewPay) zu verwenden. Der Datenverkehr ging im Dezember zurück, doch bereits im Januar versendeten die Nutzer wieder große Mengen über das neue System.

Die Verhaftung von Chen Zhi, dem Chef der Prince Group, und der Zusammenbruch von Tudou Guarantee im Januar 2026 verunsicherten die Nutzer. Daraufhin wechselten die meisten zu SafeW, denn Xinbi hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alles Notwendige vorbereitet.

Xinbi hat seinen Sitz vermutlich im Goldenen Dreieck, dem Dreiländereck von Myanmar, Thailand und Laos. Es wird seit Langem von Betrügernetzwerken genutzt, um Geld zu waschen und gestohlene Kryptowährungen cash .

Telegram verbietet Gruppen, während Xinbi Nutzer zu SafeW drängt

Telegram war einst das Zentrum der chinesischsprachigen Welt der Garantiedienstleistungen. Seit etwa 2019 nutzen Gruppen wie Huione, Haowang und Tudou Bots, Treuhanddienste und integrierte Wallets, um anonyme Krypto-Transaktionen direkt im Chat abzuwickeln.

Xinbi wurde 2022 in diese Liste aufgenommen und entwickelte sich laut TRM Labs schnell zum wichtigsten Kanal für Kriminelle, um Gelder ohnedentauszutauschen.

Doch das änderte sich im Mai 2025, als FinCEN Huione und Haowang als die größten Geldwäscherisiken einstufte. Das US-Finanzministerium nutzte daraufhin Paragraph 311, um sie vom globalen Finanzsystem auszuschließen. Kurz darauf löschte Telegram zahlreiche Kanäle, darunter auch solche mit Verbindungen zu Xinbi.

Huione und Haowang versuchten, zu ChatMe zu wechseln, doch kaum jemand folgte ihnen. Nutzer beschwerten sich über Verzögerungen, verschwundene Administratoren und eingefrorene Gelder. Laut TRM stellten beide Plattformen schließlich ihren Betrieb ein, doch Xinbi ging anders vor, indem es die Nutzer nicht sofort zum Verlassen von Telegram aufforderte.

Stattdessen wurden SafeW und XinbiPay nach und nach eingeführt, während die alten Kanäle weiterhin aktiv blieben.

Xinbi gewinnt Nutzer, während Konkurrenten den Betrieb einstellen

Von Mai bis Dezember 2025 verdoppelten sich die Zuflüsse bei Xinbi nahezu, selbst nachdem Telegram den Anstoß gegeben hatte. Im gleichen Zeitraum brachen die Aktivitäten von Haowang und Huione um fast 100 Prozent ein. Tudou verlor etwa 74 Prozent. Diese Zahlen stammen direkt von TRAM KING, einem On-Chain tracvon TRM Labs. Xinbi entging nicht nur einem Zusammenbruch, sondern nutzte das Chaos sogar, um weitere Nutzer zu gewinnen.

Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass das System von Xinbi auf die schnelle Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt ist. Wer dubiose Dienstleistungen anbietet, muss eine Sicherheitsleistung an das Verwaltungsteam entrichten, die je nach Art der angebotenen Produkte mitunter mehrere zehntausend USDT beträgt.

Nach der Genehmigung erhalten sie einen privaten Kanal. Geschäfte werden in gemeinsamen Chaträumen abgewickelt, wobei ein Administrator als Treuhänder fungiert. Im Falle von Problemen verwendet der Administrator die Anzahlung des Verkäufers zur Begleichung der Angelegenheit.

Sobald Kryptowährungen in XinbiPay landen, wird es laut TRM Labs schwierig, sie trac, da die Wallets von der Plattform und nicht von Einzelpersonen verwaltet werden.

Laut TRM müssen die Ermittler die Bewegungsmuster innerhalb des Systems untersuchen. Sie achten auf Bereiche, in denen sich große Mengen an Kryptowährung ansammeln oder wo diese das System verlassen.

Seit 2022 hat Xinbi Transaktionen im Wert von mindestens 16,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Zu den angebotenen Produkten gehörten gestohlene Daten, gefälschte Ausweise, Deepfake-Tools und Geldwäschedienstleistungen. Xinbi behauptete sogar, bei FinCEN in den USA und FINTRAC in Kanada registriert zu sein. Dies verlieh der Plattform einen trügerischen Anschein von Glaubwürdigkeit, obwohl sie von Betrügergruppen genutzt wurde.

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