Eine Studie zeigt, dass chinesische Krypto-Geldwäscheoperationen im Jahr 2025 16 Milliarden Dollar bewegt haben

zeigt, dass kriminelle Organisationen, die Chinesisch als ihre Hauptsprache , im vergangenen Jahr rund 16,1 Milliarden Dollar durch Transaktionen mit digitalen Währungen gewaschen haben

Die Ergebnisse stammen von Chainalysis, einem Unternehmen, das trac und seinen Bericht am Dienstag veröffentlichte. Diese Netzwerke wickelten rund 20 Prozent aller illegalen Kryptowährungstransaktionen , die sich auf insgesamt über 82 Milliarden US-Dollar beliefen.

Telegram-Kanäle dienen als Marktplätze

Die kriminellen Gruppen wickeln den Großteil ihrer Geschäfte über Telegram ab, den Messenger-Dienst, auf dem sie verschiedene Kanäle und Chatgruppen betreiben Stapel von Bargeld und Kundenbewertungen zeigen über genügend Geld und einen zuverlässigen Service anbieten.

Diese Telegram-Kanäle fungieren als „Garantie“-Plattformen, die wie Marketingzentren oder informelle Vermittlerdienste agieren und Verkäufer mit potenziellen Käufern in Kontakt bringen Chainalysis merkte an , dass diese Plattformen zwar nicht Hauptweg für Anbahnung illegaler Geschäfte dienen .

Die Plattformen nicht nur Geldwäsche. Sie beherbergen auch andere kriminelle Aktivitäten, darunter Menschenhandel und den Verkauf von , für nationale Sicherheitsaufklärung bei Chainalysis.

Zu den Kunden zählen sowohl organisierte kriminelle Gruppen als auch Regierungsakteure, die internationalen Sanktionen ausgesetzt sind, erklärte Fierman.

„Wir haben alles Mögliche gesehen, von nordkoreanischem Geld und Hackerangriffen mit Bezug zur DVRK bis hin zu einer ganzen Reihe anderer illegaler Aktivitäten“, sagte Fierman gegenüber CNBC.

Mark Button, der an der Universität Portsmouth Kriminologie lehrt und ähnliche Operationen in Indien und Westafrika erforscht hat, sagte, dass diese Telegram-Plattformen von illegalen Netzwerken auf der ganzen Welt weit verbreitet genutzt werden.

Die Studie identifizierte sechs Hauptmethoden, die diese chinesischsprachigen Netzwerke zur Geldwäsche nutzen, wobei sie häufig zurückgreifen , um Gelder unauffällig zu transferieren.

Fierman sagte, Kriminelle bevorzugten Kryptowährungen, weil sie cash umzuwandeln , einfach zu verwenden und ein gewisses Maß an Privatsphäre bieten, insbesondere für diejenigen, die verhindern wollen, dass ihr Geld in regulären Bankensystemen eingefroren wird

Kriminelle bevorzugen insbesondere Stablecoins wie USDT von Tether und USDC von Circle. Diese digitalen Währungen behalten ihren Wert im Vergleich zu realem Geld wie dem US-Dollar. Ihre schwanken nicht so stark wie bei Bitcoin oder Ethereum , was die Transaktionskosten reduziert.

„Wenn man in illegale Aktivitäten verwickelt ist, will man als Letztes noch mehr Geld verlieren“, sagte Fierman. „Man muss ja schon Geld für die Geldwäsche ausgeben … und das Letzte, was man will, ist, dass es eine richtig schlechte Woche für Bitcoin und man weitere 10 % seines Geldes verliert. “

Casinos und Südostasien entwickeln sich zu wichtigen Zentren

Button erklärte, dass viele organisierte kriminelle Gruppen, die Kryptowäsche , Geld auch über Unternehmen schleusen, die legitim erscheinen

„Casinos sind ein classic Mittel zur Geldwäsche krimineller Erträge“, sagte er und merkte an, dass kriminelle Organisationen illegale Gelder üblicherweise dadurch waschen, dass sie die angeblichen Einnahmen ihrer Geschäfte übertreiben.

Ein Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aus dem Jahr 2024 kam zu dem Schluss, dass Südostasien seit mindestens 2022 zu einem Zentrum für sowohl legale als auch illegale Glücksspieleinrichtungen geworden ist, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen.

Obwohl sich die Chainalysis-Studie auf Netzwerke konzentrierte, die in Mandarin kommunizieren, beginnen viele Transaktionen tatsächlich außerhalb Chinas, wie Fierman betonte. Dazu gehören Länder wie Kambodscha und Myanmar, wo kriminelle Organisationen groß angelegte Betrugsoperationen durchführen.

„China ist im Kampf gegen solche Betrügereien tatsächlich sehr erfolgreich, weil sie organisierte Kriminalität im Allgemeinen nicht mögen“, sagte Button.

Die chinesische Staatsmedienagentur Xinhua berichtete am Donnerstag, dass die Behörden elf Personen aus einem in Myanmar ansässigen Betrügerring wegen Anklagen wie „vorsätzlicher Mord, vorsätzliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Betrug und Betrieb eines Kasinos“ hingerichtet hätten.

China hält an seinen strengen Anti-Geldwäsche-Vorschriften fest und verbot 2021 den Handel mit Kryptowährungen, was auf die Verbindungen des Landes zum organisierten Verbrechen hinweist.

Aus diesem Grund weichen chinesische kriminelle Gruppen häufig in südostasiatische Länder wie Kambodscha und Myanmar aus, wo laxere Gesetze und korrupte lokale Behörden es ihnen ermöglichen , offener zu agieren, sagte Button .

Obwohl Regierungen aktiv versucht haben, diese internationalen Verbrechernetzwerke zu zerschlagen, hat sich deren Bekämpfung als schwierig erwiesen, da ihre Operationen ausgeklügelt sind und die Durchsetzung von Gesetzen über Grenzen hinweg kompliziert ist.

„Das sind sehr große, gut ausgestattete Organisationen. Das ist nicht vergleichbar mit ein paar Kriminellen, die in einer Hinterzimmerwohnung operieren“, sagte Button.

Chainalysis errechnete , dass diese chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 täglich etwa 44 Millionen Dollar verarbeiteten.

Trotz der anhaltenden Bemühungen, diesen illegalen Handel zu unterbinden, sagte Fierman, dass viele Netzwerke wahrscheinlich weiterhin unentdeckt bleiben werden. „So arbeiten kriminelle Akteure. Sie entwickeln sich weiter, und sobald eines entdeckt wird, wechseln zu einem anderen Weg. “

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