Huionepay und TudouGuarantee verarbeiten trotz Stilllegungsbehauptungen 414 Millionen USDT

Online-Glücksspielnetzwerke haben in den letzten Wochen weiterhin Gelder in digitalen Vermögenswerten über Huionepay und TudouGuarantee , nachdem die Strafverfolgungsbehörden sie abgeschaltet und ihre Betreiber verhaftet hatten.

Laut Ermittlern von Bitracerhielten Huionepay und TudouGuarantee in den 53 Tagen nach ihrer Schließung etwa 414 Millionen USDT. 

Die Zusammenarbeit zwischen Garantieplattformen, Online-Glücksspielplattformen und Krypto-Zahlungsanbietern ist in der Online-Glücksspielbranche extrem verbreitet

Nach dem Beitritt zu einer Garantieplattform integrieren Online-Glücksspielplattformen Krypto-Zahlungsanbieter von Drittanbietern… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac (@Bi trac ) 22. Januar 2026

Die Gelder wurden von Online-Glücksspielplattformen generiert, die weiterhin Abwicklungsdienste über Drittanbieterkanäle und Telegram-Mini-Apps anboten, über die Spieler nun Gelder einzahlen und abheben.

Der Telegram-Marktplatz ist inaktiv, die Glücksspielabwicklungsdienste sind aber weiterhin in Betrieb

Analyse zufolge hat der öffentliche Telegram-Marktplatz von Tudou die Transaktionsverarbeitung praktisch eingestellt. Trotzdem zeigt die Open-Source-Analyse von Elliptic, dass das Netzwerk um Tudou weiterhin über private Kanäle und zugehörige Wallets aktiv war.

Seit seiner Gründung hat Tudou, dessen Name übersetzt „Kartoffel“ bedeutet, Transaktionen im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar abgewickelt und ist damit der drittgrößte illegale Online-Marktplatz aller Zeiten. 

Unterdessen gab sich die professionell wirkende Huione als legales Finanzinstitut mit Sitz in Kambodscha und Niederlassungen in Teilen Südostasiens aus. Hinter diesem Schein verbarg sich ein geheimes Netzwerk aus Geldwäschezentren, Online-Märkten und Abwicklungsplattformen zur Verschleierung illegaler Erträge.

Zu den profitabelsten Geldwäscheinstrumenten von Huione gehörte ein Marktplatz, der seit 2021 Kryptotransaktionen im Wert von mehr als 26 Milliarden Dollar abgewickelt hat.

Die Forscher von Bitraczitierten mehrere Geheimdienstquellen, die Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet und HWZF als die am häufigsten genutzten Abrechnungsplattformen für die mit Huione, Haowang und Tudou verbundenen Glücksspielgeschäfte auswiesen. 

Sie stellten außerdem fest, dass Wangbo Wallet und Huionepay dieselbe Software-as-a-Service-Backend-Plattform nutzten. Dadurch wurden die Gelder, die durch die beiden Systeme flossen, effektiv zusammengeführt und aggregiert, was die Isolierung einzelner Transaktionsflüsse erschwerte.

Im Zuge der Schließung von Huione Guarantee im vergangenen Mai stellte Elliptic fest, dass Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden US-Dollar abgewickelt worden waren. Huione Guarantee wies seine Händler an, zu Tudou zu wechseln, und innerhalb weniger Wochen verdoppelte sich die Nutzerbasis von Tudou, während das Transaktionsvolumen fast wieder das Höchstniveau von Huione erreichte.

Viele der gleichen Händler tauchten wieder auf Tudou auf und verkauften weiterhin gestohlene persönliche Daten, Geldwäschedienstleistungen und stellten einer bestehenden Kundschaft die nötige Infrastruktur für Betrugsmaschen zur Verfügung.

Trotz mehrerer Warnungen von Zahlungsplattformen und Kryptobörsen, die die Nutzer dringend aufforderten, keine Gelder direkt an zentralisierte Börsen zu senden, teilte Bitracmit, dass die Nutzerzuflüsse anhielten.

Laut einer Analyse der Transaktionsdaten durch Bi-tracflossen innerhalb von 53 Tagen rund 9 Millionen USDT aus dem Glücksspiel-Ökosystem an zentralisierte Börsen. OKX erhielt 3,6 Millionen USDT in 2.493 Transaktionen. Binance folgte mit rund 2,7 Millionen USDT in 1.764 Transaktionen, während HTX etwa 2,5 Millionen USDT in 1.563 Transaktionen verzeichnete.

Gate.io verzeichnete Zuflüsse von rund 153.000 USDT, während Cobo, WEEX, Bybit, Bitget und MEXC zunehmend kleinere Summen erhielten, die von Zehntausenden von Dollar bis zu zweistelligen Beträgen reichten. 

Finanzsanktionen und Verhaftungen führten zu einem Einbruch der Garantieplattformen

Im Oktober verhängten das US-Finanzministerium und das britische Außenministerium Sanktionen gegen die Prince Group und ihren Vorsitzenden Chen Zhi. Die Organisation wurde als transnationales kriminelles Unternehmen eingestuft und jegliche Geschäftsbeziehungen mit ihr wurden untersagt. Zhi wurde mit mindestens zehn Anlagen in Kambodscha in Verbindung gebracht, in denen Zwangsarbeit für betrügerische Kryptogeschäfte eingesetzt wurde.

Laut Cryptopolitan startete die kambodschanische Regierung in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine Kampagne zur Bekämpfung der Geldwäsche, die in der gemeinsamen Verhaftung und Auslieferung von Chen Zhi durch lokale Strafverfolgungsbehörden und chinesische Behörden gipfelte .

„Die Organe der öffentlichen Sicherheit werden in Kürze Haftbefehle gegen die ersten Schlüsselfiguren von Chen Zhis kriminellem Syndikat ausstellen und die Flüchtigen entschlossen vor Gericht bringen“, erklärten chinesische Regierungsbeamte in einer Sendung auf CCTV.

Laut Elliptics Echtzeitüberwachung der zentralen Verwaltungskonten von Tudou ging die Aktivität in den Tagen nach der Verhaftung sprunghaft zurück. Das Sicherheitsunternehmen sieht darin einen direkten Zusammenhang mit Zhis Verhaftung, warnt jedoch davor, dass die Aktivitäten auf neu gestarteten Plattformen wieder auftreten könnten.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung teilte die Nationalbank von Kambodscha mit, dass keine Bank oder Finanzinstitution im Land zur Durchführung von Krypto-Transaktionen berechtigt sei.

„Die Nationalbank von Kambodscha möchte die Öffentlichkeit sowie alle Bank- und Finanzinstitute daran erinnern, bei Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten äußerste Vorsicht walten zu lassen“, teilte die Bank in einer Mitteilung in Khmer mit.

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