US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen iranbezogene BitBank im Bereich Kryptohandel

Das US-Finanzministerium verhängte am 17. September Sanktionen gegen die Kryptowährungsbörse BitBank, die laut Angaben des Ministeriums Babak Zanjani gehört, gegen den ebenfalls US-Sanktionen verhängt wurden. Das Ministerium wirft Zanjani vor, zwischen Juni und Juli über BitBank Hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) überwiesen zu haben.

Dieser Schritt signalisiert eine umfassendere Verlagerung für Krypto-Firmen, die außerhalb der USA tätig sind: Washington geht über die Wallets von Einzelpersonen hinaus und konzentriert sich nun auf Unternehmen, die den sanktionierten Parteien ihre Dienste anbieten.

Wir zielen auf die Schienenwege ab, nicht nur auf die Geldbeutel

Die Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) umfasste auch die Pishtaz SimorghtronTrade Company, den Entwickler von BitBank, sowie mehrere Mitarbeiter von Zanjani. Finanzminister Scott Bessent betonte, dass die Maßnahmen der Behörde eine Warnung seien, dass auch Krypto-Infrastruktur den OFAC-Bestimmungen unterliege.

„Die heutigen Sanktionen gegen iranische Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen unmissverständlich deutlich, dass auch Bemühungen zur Finanzierung des iranischen Regimes mithilfe von Kryptowährungen nicht außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des OFAC liegen.“ – US-Finanzminister Scott Bessent

Bessent legte mit einer noch schärferen Warnung zu X:

„Das Finanzministerium wird Sie sanktionieren.“

Zanjani ist den Sanktionsbehörden bereits wohlbekannt. Das Institute for Financial Integrity beschreibt ihn als einen zweimal sanktionierten Finanzier, der nach Umwandlung seines Todesurteils ein in Großbritannien registriertes Kryptobörsengeschäft wiederaufbaute. Das Unternehmen nutzte einen fiktiven Geschäftsführer, der aus Stockfotos erstellt worden war, und transferierte schätzungsweise eine Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten mit Verbindungen zur Revolutionsgarde, bevor die Aufsichtsbehörden den Fall aufdeckten. Laut Finanzministerium baute Zanjani später ein größeres Netzwerk von Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf, das unter anderem zur Geldwäsche für die Revolutionsgarde diente.

Ein ganzer Sektor, nicht nur eine einzelne Börse

Die Sanktionen gegen BitBank sind Teil der umfassenderen Initiative „Operation Economic Outcast“. Diese Initiative wurde am 24. August gestartet und hat bereitsdentwurden im Rahmen der Exekutivanordnung 13902 außerdem fünf spezifische Anordnungen erlassen, die die Bereiche digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt betreffen TRM Labs.

Die getroffene Entscheidung bezüglich digitaler Vermögenswerte markiert eine bedeutende Änderung in der Arbeitsweise des OFAC. Chainalysis können ausländische Personen, die im iranischen Digital-Asset-Sektor tätig sind, nun ohne jeglichen Nachweis von Verbindungen zu Terrororganisationen, Proliferation oder sanktionierten Parteien mit Sanktionen belegt werden. Dies erhöht die Risiken für Börsen, OTC-Handelsplätze und Infrastrukturanbieter, die den Sektor unterstützen.

Die Eskalation ist eine Fortsetzung vergangener Bemühungen. Cryptopolitan merkte an, dass das OFAC im Januar Zedcex und Zedxion, im Juni Nobitex und andere Börsen sowie am 7. August Shelbit und Aban Tether mit Sanktionen belegt hatte.

Warum nicht-US-amerikanische Intermediäre gefährdet sind

Das OFAC warnte ausländische Finanzinstitute und andere Nicht-US-Personen, die mit den gelisteten Börsen wie Wallex, Nobitex, Aban Tether und Ramzinex interagieren, vor möglichen Sanktionen. Die Sanktionen gelten auch für ausländische Banken; ihnen kann die Führung von US-Korrespondenzkonten untersagt werden,dent sie Transaktionen für die genannten Börsen aus dem Iran durchführen.

Diese Tatsache ist wichtig, da Irans Strategien zur Umgehung von Sanktionen weit über Kryptowährungen hinausgehen. Laut dem Institute for Financial Integrity gibt es Machenschaften, die die Nutzung von Konten von Familienmitgliedern, Briefkastenfirmen, Wechselstuben, Schattentankern und Kryptobörsen umfassen. Wenn sich die Compliance-Abteilung allein auf die Überprüfung von Wallets beschränkt, entgeht ihr das gesamte dahinter liegende Finanzsystem.

Wohin der Druck das Geld treiben könnte

EinetronDurchsetzung der Gesetze könnte die Geldflüsse eher umleiten als sie zu unterbinden. Chainalysis stellte fest, dass Adressen mit Verbindungen zur Revolutionsgarde im vierten Quartal 2025 mehr als die Hälfte des in Irans Kryptoökonomie erzielten Wertes ausmachten, wobei das Volumen im Jahresvergleich 3 Milliarden US-Dollar überstieg.

Der Kryptokriminalitätsbericht 2026 von TRM Labs zeigt einen umfassenderen Migrationstrend auf: Fast 95 % der Zuflüsse an sanktionierte Einrichtungen und Jurisdiktionen erfolgten 2025 über Stablecoins. Von 2024 bis 2025 sanken die Geldflüsse über zentralisierte Börsen um fast 30 %, während die Geldflüsse über risikoreiche/nicht-KYC-basierte und dezentrale Dienste um mehr als 200 % zunahmen.

Die weltweite Durchsetzung der Bestimmungen ist weiterhin uneinheitlich. Laut dem FATF-Update von 2026 hatten 83 % der 109 befragten Jurisdiktionen Gesetze zur Travel Rule verabschiedet, doch 60 % der 91 Staaten mit entsprechenden Gesetzen hatten noch keine Feststellungen oder Richtlinien erlassen oder aufsichts- bzw. durchsetzungsbezogene Maßnahmen im Zusammenhang mit der Travel Rule ergriffen. Diese Lücken bieten die Möglichkeit, dass sanktionierte Aktivitäten in schwächere Jurisdiktionen, zu Offshore-Vermittlern und zu schwerer zu überwachenden Dienstleistungen verlagert werden, selbst wenn der Druck der USA zunimmt.

Wenn Sie das hier lesen, sind Sie schon einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.