FinCEN切斷MEXC與美國金融系統的聯繫，指控其涉及160億美元非法資金流動

FinCEN 於 11 月 6 日命令美國金融機構停止處理與 MEXC Global 之間的轉賬。據該機構稱，這家離岸加密貨幣交易所涉及高達 167 億美元的潛在非法交易。

監管機構採取的行動揭示了離岸加密貨幣交易所所用系統存在根本性缺陷。儘管智能合約處於活躍狀態，當局仍能夠限制對交易所的訪問，以及阻止那些允許將加密貨幣兌換爲實際可用資金的銀行。

這是一項針對美國中間商而非全球封禁的命令

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）依據《打擊俄羅斯洗錢法案》第9714(a)條行使了其職權。該機構將MEXC指定爲涉及協助俄羅斯非法金融活動的重大洗錢實體。新命令禁止美國金融機構向MEXC轉移或從MEXC接收法幣或加密貨幣。

該禁令在《聯邦公報》公佈後30天生效。交易所將繼續在其他國家開展業務，但將無法接入美國金融系統。關於這一新措施的宣佈是在Operation Economic Outcast框架下進行的。

FinCEN指稱MEXC經手的資金

據FinCEN稱，在2021年5月至2026年5月期間，MEXC Global處理了約167億美元的轉賬，這些轉賬看似與非法活動有關。其中約15億美元被發現涉及規避俄羅斯制裁的行爲，包括MEXC與受制裁實體之間直接進行的2.32億美元交易。

FinCEN還確定了涉及伊朗和朝鮮中介的各種交易，其中包括超過2600萬美元與A7相關的交易，以及約2億美元涉及A7A5的交易。需要注意的是，這些交易僅與MEXC處理的交易相關，並不一定代表資金源自MEXC。僅憑FinCEN的發現並不能證明MEXC犯有罪行。

A7如何將銀行資金轉入加密網絡

美國FinCEN的訂單將MEXC與A7連接起來，A7是一家由國家支持的俄羅斯支付中介和金融科技網絡。據該機構稱，MEXC促成了有利於A7的交易，並處理了與A7A5（該網絡的錨定盧布穩定幣）相關的轉賬。

由俄羅斯國防銀行機構Promsvyazbank和Ilan Shor支持的A7，利用銀行系統和加密貨幣進行跨境資金轉移。此前，Cryptopolitan曾報道過A7如何通過僞造貿易文件掩蓋銀行轉賬，並利用加密貨幣執行其他交易。

此外，TRM Labs發現與A7相關的區塊鏈活動金額超過$166 billion。這些活動包括與朝鮮和伊朗相關實體的多種關聯。需注意的是，這1660億美元涵蓋的是A7網絡的整體活動，而不僅僅是通過MEXC平臺的交易。

10月1日，財政部將A7的網絡認定爲：

“重大的跨國犯罪組織。”

爲什麼轉換網關至關重要

A7A5 展示了這種壓力是如何顯現的。Elliptic追蹤到其日均交易量在2025年7月達到峯值後下降了96%，至2026年6月僅爲2430萬美元，此前累計轉賬金額超過1020億美元。該代幣的智能合約仍在正常運行。更難的是將 A7A5 兌換成 USDT 等流動性資產。

2025年3月，美國當局沒收了Garantex的USDT。Grinex在2026年4月失去了銀行卡存款訪問權限，隨後報告了一起安全漏洞事件。問題在於流動性獲取，而非代碼故障。

潛在的流動性與合規性連鎖反應

MEXC 的規模使得此次事件的影響值得密切關注。TokenInsight將其列爲第三季度衍生品交易第四大平臺，市場份額爲9.67%。Chainalysis估計，2025年被制裁實體收到的資金達1040億美元，同比增長694%。

銀行和交易夥伴可能會加強審查或將業務轉移至其他地方。儘管如此，斷言全球流動性衝擊還爲時過早。MEXC 表示用戶資產安全，服務處於 “正常運行” 狀態。

該交易所還在其 11月6日的聲明中宣佈進行獨立的合規審查。A7 否認曾協助伊朗或恐怖組織，並在其 回應中將這一指控描述爲：

“公然謊言和中傷。”

與已發佈的 MEXC 命令不同，FinCEN 單獨提出的 A7 子代理限制仍處於提案階段。MEXC 對更廣泛市場的影響仍有待觀察。

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