美國製裁太子集團45個新目標，涉詐騙網絡資金
11月5日，美國財政部對與柬埔寨Prince集團有關聯的四名個人和41家企業實施了制裁。這些被針對的企業從事離岸業務和金融活動，據信參與了該集團涉嫌的欺詐商業行爲。
正如負責執行經濟和貿易制裁的美國財政部下屬機構外國資產控制辦公室（OFAC）所述，此次制裁機制揭露了幕後運作的公司，這些公司協助隱藏所有權、轉移資產並維持對全球金融體系的訪問權限。
打擊幫兇，而不僅僅是操作者
美國財政部最新制裁針對邱勇，據稱其控制着在香港和英屬維爾京羣島的放貸及其他公司。其助理趙夢瑤也被列入名單。另外兩名被制裁對象何玉靜和Visal Pang，據稱曾爲陳波持有房產或與其共同擔任公司董事。陳波是此前已被制裁的Prince Group高管。
最新一輪制裁行動是在此前兩輪制裁之後採取的。2025年10月，華盛頓對146個實體實施了制裁。2026年6月，又對另外35個實體進行了制裁。隨着昨天新增的45個實體，制裁總數已達到226個。這些反覆採取的行動凸顯出一個挑戰：針對高管個人的制裁無法阻止其關聯人員和離岸公司轉移資產。
這些商業聯繫之所以重要，是因爲美國製裁同樣適用於由被制裁個人擁有或控制的企業。根據OFAC（外國資產控制辦公室）規定，位於美國司法管轄區內的財產或由美國人持有的財產必須被凍結。此外，限制措施通常還涵蓋由一個或多個被制裁方直接或間接擁有至少50%股權的企業。
陳志帝國如何橫跨兩大洲進入法庭視野
2025年10月，Prince集團主席陳志在布魯克林被起訴，罪名是電匯欺詐和洗錢共謀。美國檢察官表示，其在柬埔寨園區內的員工參與了“殺豬盤”騙局。這些員工先取得受害者的信任，然後誘使他們進行虛假的加密貨幣投資並捲走資金。
除此之外，美國司法部還提起了一起民事訴訟，以追回約 127,271 枚比特幣，當時價值約爲 150 億美元。相關指控尚未得到證實，Prince Group 方面聲稱自己無罪。在其他進展中，柬埔寨於 2026 年 1 月在另一起刑事調查中將陳引渡至中國。據 Cryptopolitan 報道，柬埔寨法院隨後 對 Prince Group 的資產實施了限制。
打擊行動背後的欺詐數據
針對 Prince Group 的指控指向了一個更爲廣泛的問題。美國金融犯罪執法局（FinCEN）識別出與加密貨幣投資騙局相關的 127 億美元可疑金融活動。這些發現基於 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的 33,904 份報告。該數字涵蓋多個案件中的可疑活動，而非已確認的損失或僅針對 Prince Group。
與此同時，Chainalysis追蹤到2025年鏈上加密貨幣詐騙資金至少達140億美元。如果調查人員能識別出更多錢包地址，該數字可能超過170億美元。
爲何離岸漏洞使制裁難以落地
儘管美國製裁可能阻礙資金獲取並凍結被認定爲處於美國管轄範圍內的資產，但跨境追蹤資金則困難得多。金融行動特別工作組（FATF）制定了反洗錢活動的國際標準，其發現 僅46%的司法管轄區根據其領土內提供的服務性質對離岸加密貨幣服務提供商進行監管。與此同時，犯罪組織可以利用這些弱點，通過中間錢包和不同區塊鏈轉移資金。
此外，並非所有轉賬都通過區塊鏈進行。另一份FATF報告重點關注了 哈瓦拉，這是一種基於信任、在傳統銀行體系之外轉移價值的非正式方式。在非正式銀行業務中，曾出現過在短短几個月內涉及超過5億歐元的案例。
銀行機構和加密貨幣交易所面臨的挑戰在於，查明離岸企業背後的實際控制人，並追蹤跨國可疑資金。若未能建立更緊密的國際合作，制裁可能僅導致非法資金流向監管較弱的渠道。
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