FATF稱加密貨幣已成詐騙園區洗錢核心渠道

金融行動特別工作組（FATF）今日發佈的報告指出，虛擬資產被用於爲東南亞的詐騙園區洗錢。

報告建議，各國政府應通過打擊詐騙園區背後的犯罪網絡來遏制詐騙和欺詐活動。 

詐騙園區如何利用加密貨幣轉移非法資金？

FATF是一家總部位於巴黎的組織，負責制定全球反洗錢規則。其最新報告深入分析了詐騙資金的產生與洗錢過程。 

The 報告 報告指出，時間對受害者而言是最大的問題。被盜資金可在短短兩到五分鐘內離開賬戶併到達提現點。而受害者平均需要約20小時才能發現被盜。 

快速支付系統也幫助犯罪分子以這種方式轉移資金。

報告指出，洗錢過程分爲七個階段，並且 始於社交媒體詐騙分子利用即時通訊應用和社交賬號建立運營體系、僱傭人員並尋找受害者。隨後，騙局在“支付窗口期”內實施。 

在該報告發布之前，FATF發佈了關於虛擬資產的第七次更新。該更新發現，目前區塊鏈上追蹤到的大多數非法活動都通過穩定幣進行。 

該更新提及了一個總部位於柬埔寨的集團，該集團在2021年至2025年間洗白至少40億美元，涉及欺詐計劃和朝鮮網絡盜竊行爲。該集團爲Huione Group。 

該集團的平臺被稱爲 有史以來最大的非法在線市場，其關聯錢包接收了至少$24十億。 

2025年，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）試圖將Huione排除在美國金融體系之外。它標記了Huione發行的“不可凍結”USDH穩定幣，該穩定幣旨在規避大多數發行商擁有的凍結工具。 

FATF建議政府採取什麼行動？

該工作組 建議 各國應徹底切斷非法資金流動。銀行、電信公司和科技企業應相互共享信息。當局還應在發現詐騙後的24至72小時內採取行動，此時資金仍可被凍結。

FATF主席吉爾斯·湯姆森表示，犯罪分子現在“正在利用人工智能和其他技術”來運營其詐騙活動，因此政府和當局需要“緊急現代化並加快我們的應對措施”。

至少有80個司法管轄區的人員已被追蹤到東南亞的詐騙園區，其中許多人是人口販賣受害者。報告稱，僅在緬甸就有約12萬人被迫從事網絡詐騙。

不要只是閱讀加密貨幣新聞，要真正理解它。訂閱我們的通訊。 免費。