FATF將點名反洗錢規則不達標的加密樞紐，首批結果將於2027年6月公佈

針對加密活動頻繁的國家已啓動針對性審查。該審查由金融行動特別工作組（FATF）主導，重點聚焦於擁有反洗錢監管框架但執法率較低的國家。 

監督機構將於2027年6月前發佈報告，後續報告預計於10月發佈。

FATF在巴黎達成的共識

FATF於巴黎舉行了10月全體會議，並在會上達成上述結論。此次會議於10月28日至30日舉行，是英國籍主席吉爾斯·湯姆森（Giles Thomson）就任以來的首次全體會議。 

全體會議 由 由來自200多個司法管轄區的代表組成。這也是巴巴多斯、納米比亞和泰國等國家首次出席，儘管是通過FATF觀察員倡議參與的。

根據巴黎達成的協議，關注點將放在那些虛擬資產部門相對於其當前評估狀態具有重要意義的司法管轄區。FATF將應用客觀標準，通過密切監控、即時報告和快速跟進，力求儘快填補漏洞。

目前尚不清楚哪些國家受到影響，以及涉及多少個國家。FATF尚未回應關於提供相關國家名單的請求。

法律已頒佈但仍未執行

該協議是對加密貨幣監管執法不力的反應。FATF發佈的一份報告顯示，83%的受訪司法管轄區已採用旅行規則立法。與去年相比，採用率上升了10%。該報告於2026年7月16日發佈，是 第七 次針對各國應用加密貨幣標準的詳細更新。

旅行規則要求加密貨幣公司報告交易的詳細信息（發送方和接收方），就像銀行電匯一樣。

然而，根據報告，在已通過旅行規則立法的91個司法管轄區中，有55個未採取執法行動。

各國政府還報告稱，難以發現無證運營商，並監管從海外爲本地用戶提供服務的離岸平臺。

爲何要針對加密樞紐？

針對加密樞紐的理念很簡單：集中性。擁有大量加密活動或“實質性重要虛擬資產服務提供商（VASP）”的國家約佔全球虛擬資產市場的97%。因此，這些司法管轄區缺乏執法力度會使其他國家面臨風險。

針對此類國家進行打擊的其他原因之一是，利用規則不均衡實施欺詐、規避制裁和洗錢的黑客網絡規模龐大。

湯姆森總統表示：“有效落實金融行動特別工作組（FATF）標準已不能再拖延。”

該機構指出 事件 柬埔寨、西班牙和朝鮮是缺乏執法造成損害的明顯例證。  

此外，一個 另一份報告 關於通過詐騙園區流動的資金問題，已在同一全體會議上獲得代表批准。  

各國已做好準備接受審查

一些國家已經採取行動。例如， 西班牙 終結匿名使用加密貨幣ATM的行爲，並要求對每筆交易進行身份驗證。土耳其也 通過 其第五輪互評於9月完成，但因積壓超過7,000起未起訴的金融犯罪案件而被列入加強後續跟進名單。

該行業的下一個重要時間節點是2027年6月；屆時將公佈審查結果，下一批結果將於10月發佈。

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