哥倫比亞逮捕八人擬引渡至美國，其中一人涉嫌轉移4200萬美元加密貨幣

哥倫比亞總檢察長辦公室週三表示，逮捕了八名被通緝、面臨毒品走私和洗錢指控並欲引渡至美國的人員。

其中一名嫌疑人據稱自2018年以來轉移了約4200萬美元的可疑加密貨幣交易資金。

紐約法院要求引渡納西姆·奧法萊，涉及轉賬行爲可追溯至2018

應美國法院要求，警官在波哥大、巴蘭基亞、昆迪納馬卡省的卡希卡和瓜希拉省的邁考奧執行了兩次獨立的行動。

CTI特工在巴蘭基亞一處房產搜查行動中抓獲納西姆·奧法萊·巴斯克斯。美國紐約南區聯邦地區法院要求引渡他，因其涉嫌參與一個通過加密貨幣清洗毒資的網絡。

總檢察長辦公室表示，奧法萊被指控自2018年以來轉移了約4200萬美元的可疑加密貨幣交易資金。該案由美國國稅局刑事調查處（IRS-CI）構建，該部門專門調查稅務、金融及洗錢犯罪。

美國當局正在調查這些轉賬是否屬於以哥倫比亞加勒比海岸爲基地的更大規模行動的一部分。調查人員還希望查明這些交易是否掩蓋了毒資的來源、目的地或受益人。

8人被以引渡爲目的逮捕，這是檢察院與美國當局協調開展的兩項行動的結果。相關程序在波哥大、巴蘭基亞、卡希卡（昆迪納馬卡省）和邁科（瓜希拉省）進行，系根據…… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

涉嫌頭目“Gallo”位列波多黎各通緝的七人名單之首

其餘七人由美國波多黎各聯邦地區法院通緝。指控包括國際毒品走私、洗錢和刑事共謀。

據調查人員稱，這名涉嫌頭目是吉列爾莫·卡皮奧·卡德納斯（Guillermo Carpio Cárdenas），化名“Gallo”或“Guillo”。亞歷克斯·阿爾貝託·卡斯特羅·戈麥斯（Alex Alberto Castillo Gómez）、約翰·哈伊羅·託雷斯·佩拉茲（Jhon Jairo Torres Peláez）、尼扎爾·哈謝姆·薩萬（Nizar Hachem Sawan）、安德烈斯·毛裏西奧·瓜爾尼索·瓦卡（Andrés Mauricio Guarnizo Vaca）、達尼洛·安德烈斯·埃爾南德斯·洪科（Danilo Andrés Hernández Junco）以及胡安·丹尼爾·阿雷納斯·烏里韋（Juan Daniel Arenas Uribe，綽號“Juan Arenas”）也已被拘留。

美國檢察官表示，該團伙通過代幣、第三方轉賬和拆分存款等方式清洗並轉移毒品交易的收益。這些資金存入由個人和公司持有的賬戶中，部分在波哥大，部分在巴蘭基亞。

此次首次行動由檢察院打擊犯罪組織特別局的一名檢察官主導。

CTI特工在哥倫比亞陸軍和海軍的協助下實施了逮捕。CTI局長何塞·路易斯·拉米雷斯·伊內斯托薩（José Luis Ramírez Hinestroza）表示，此次行動得到了美國緝毒局（DEA）和國稅局刑事調查處（IRS-CI）的支持。

哥倫比亞國民萊昂納多·德赫蘇斯·祖魯阿加·杜克（Leonardo de Jesús Zuluaga Duque），綽號“雷伊”，此前因運營穩定幣洗錢網絡被判處160個月美國聯邦監獄監禁。哥倫比亞稅務局DIAN也在推動加密貨幣服務提供商進行更嚴格的報告。

智利此前曾對Plusspay的一名創始人發出逮捕令，該人被指控爲Tren de Aragua洗錢。

根據哥倫比亞法律及其目前對美國的司法承諾，所有八名哥倫比亞嫌疑人現在都面臨引渡程序。總檢察長辦公室表示將尊重正當程序，在做出最終移交決定之前將進行司法和行政審查。

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