Tether CEO Ardoino 駁斥 Blumenthal 關於伊朗制裁時間表的報道

Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 駁斥了參議院民主黨人對該公司在伊朗合規性方面的調查結果。 

參議員 Richard Blumenthal 曾要求財政部和司法部調查 Tether 是否違反了制裁法。

Tether 如何與伊朗產生關聯？

Tether首席執行官Paolo Ardoino 今日在X上撰寫文章稱，該公司在凍結被標記地址方面平均比美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和以色列國家反恐融資局發佈正式指定名單提前四周。

他補充稱，在99%的情況下，公司在區塊鏈分析公司 Chainalysis 對其地址打上標籤之前就已經將其凍結，並且 Tether 的工作使得與伊朗相關的穩定幣交易量下降了94%。

Ardoino 的推文是對參議院常設調查小組委員會民主黨工作人員於9月28日發佈的題爲《被恐怖主義束縛》的報告作出的回應。Richard Blumenthal 參議員是該小組委員會的最高民主黨成員。

調查人員審查了846個加密貨幣錢包，這些錢包因與伊朗及其代理人有關聯而受到制裁或面臨被查封的風險。工作人員發現，其中84%的錢包僅或幾乎僅使用USDT（由Tether發行的穩定幣）進行資金轉移。

報告還指出了一起具體案例，涉及39個地址，以色列反恐局於2023年6月將這些地址與一名真主黨洗錢者聯繫起來。根據報告，Tether在早期凍結了其中5個地址，但直到2024年3月才處理其餘34個地址。在查封通知公開後，超過3460萬美元的USDT從這些錢包中轉出。

Blumenthal 將調查結果發送給財政部長Scott Bessent和司法部長Todd Blanche，要求他們覈查Tether是否違反了制裁法和反洗錢規定。

該報告還 引發了關於Tether與美國政府關係的疑問。Cantor Fitzgerald由商務部長Howard Lutnick領導直至最近，目前由其子女控制，持有Tether約5%的股份。Blumenthal指出了這一聯繫，並詢問Tether是否面臨寬鬆的監管。

Tether爲自己辯護稱，它在2026年協助凍結了近5.5億美元的與伊朗相關的USDT，其中包括4月份兩個地址上的超過3.44億美元，以及7月份四個TRON錢包上的超過1.3億美元。

Ardoino還表示，Tether已與全球當局合作，凍結了超過49億美元的資產。

爲什麼Tether凍結操作的時間點如此重要？

參議院報告中的第56條腳註指出，以色列的訂單有時在簽署後數週或數月才公開，這意味着一個錢包可能在政府以外的人知曉之前很久就被正式指定了。

阿爾多伊諾表示，Tether在公共指定前四周凍結了錢包，但如果以色列在公開訂單前幾個月就簽署了該命令，那麼Tether的凍結操作可能仍然是在命令簽署後幾個月才進行的。

與此同時，Cryptopolitan報道稱，針對與伊朗相關的加密貨幣的聯邦壓力仍在加劇。財政部長Bessent告訴記者，美國可能沒收約10億美元的與伊朗相關的加密貨幣，這幾乎是Tether聲稱全年阻止金額的兩倍。

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