儘管FinCEN放棄對混幣器的打擊，SDNY仍堅持對Roman Storm提起訴訟

在Tornado Cash聯合創始人指出，儘管美國財政部金融犯罪執法網絡已退出計劃中的對加密貨幣混幣器的打擊行動，但司法部檢察官仍在追捕他之後，美國監管機構在該案中發出了相互矛盾的信號。 

撤回決定發佈不到一天，曼哈頓紐約南區聯邦檢察官 提出了新的論點 以使其針對Storm的案件繼續在法院審理。 

FinCEN撤回兩項未完成的加密貨幣混幣器規則 

週二發佈的公告刊登於 《聯邦公報》公共檢查網站 並由金融犯罪執法網絡（FinCEN）副局長吉米·L·柯比簽署，確認監管機構正從2023年的提案中撤出，該提案曾擬將國際可轉換虛擬貨幣（CVC）混合定義爲《美國愛國者法案》第311條下的“主要洗錢關注交易類別”。 

監管機構發佈了另一項通知，撤回了一項單獨的2020年12月提案，該提案旨在要求銀行和貨幣服務企業覈實並保留涉及未託管錢包或在美國銀行業務規則覆蓋範圍之外運營的外國平臺的、金額超過3,000美元的交易的身份和交易記錄。 

如果來自同一實體的單筆或多筆交易在24小時內超過10,000美元，銀行和貨幣服務企業將被要求向FinCEN發出警報。

FinCEN在其 撤回通知中 解釋說，它在收到警告後踩下了剎車，因爲警告指出2023年的提案在定義混合時過於寬鬆，並寫道，“對CVC混合的廣泛定義”可能會對合法活動產生寒蟬效應，並給受監管機構帶來沉重的報告負擔。

Coin Center 批評的當前定義“異常寬泛”，將專用混幣服務及輔助領域（如彙集多個用戶的資金、將轉賬拆分爲獨立交易、啓用一次性錢包，以及添加用戶發起的延遲以防止存款和取款通過時間匹配）納入同一監管範疇。 

Coinbase 在其 2024 年 1 月提交的反對 FinCEN 同一提案的意見書中指出，該提案未設定任何美元門檻。

該機構表示，雖然它同意總統數字資產市場工作組在 2025 年 7 月報告中的觀點，即“數字資產的合法用戶可能利用混幣器在通過公共區塊鏈進行交易時實現財務隱私”，但它也認爲非法行爲者會使用混幣器。 

由於這些提案從未最終確定，金融機構受到的影響不大。交易所將繼續按照其反洗錢和了解你的客戶規則運營。

SDNY 檢察官繼續推進對 Roman Storm 的定罪

儘管撤回了相關提案，紐約南區聯邦檢察官仍在10月5日致美國地區法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉的信中繼續推進對羅曼·斯托姆的訴訟，尋求所謂針對斯托姆仍面臨的兩項指控的補充管轄權依據。

斯托姆親自發布了該文件， 在 X 上：“司法部正傾盡全力追捕我。他們真的想看到我定罪。”自被捕以來，斯托姆已被羈押至少1,139天。

紐約南區檢察官正在構建其論點 依據是9月25日“美國訴斯特林諾夫”上訴案確立的先例，該案中哥倫比亞特區巡迴法院裁定，對於混合器運營商而言，管轄權適當，因爲資金的轉入和轉出“促進了[混合器]爲所有用戶洗錢的能力”，且該混合器“在該司法轄區內服務客戶”。 

檢察官還引用了庭審證詞，指出存款人沙基布·艾哈邁德曾從其曼哈頓公寓使用Tornado Cash。

羅曼·斯托姆接下來會怎樣？ 

斯托姆於 8月被2025 一項指控涉及共謀經營無牌照資金傳輸業務，該業務轉移了超過10億美元的犯罪所得，根據紐約南區聯邦檢察院（SDNY）的說法，此項罪名最高可判處五年監禁。 

陪審團在洗錢和規避制裁的指控上未能達成一致。檢方決定就這兩項指控重新起訴，法伊拉法官已將重審日期定爲2027年4月26日；斯通於2025年9月提出的無罪動議在4月進行口頭辯論後仍未決。兩項未決指控若定罪，最高可判處40年監禁。

這一時機凸顯了 華盛頓在加密貨幣隱私問題上的立場所面臨的真正張力。金融犯罪執法局（FinCEN）作爲規則制定者正在退後，而SDNY作爲檢察官則積極介入。司法部試圖調和這一矛盾：2025年8月， 代理助理司法部長馬修·加洛蒂表示 該部門“以檢察官身份行事，而非監管者”，並且不會將沒有惡意地編寫代碼視爲犯罪行爲。 

目前，監管打擊已經停止，但刑事案件仍在繼續。

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