隨着伊朗制裁力度加大，Binance 面臨美國司法部調查

Cryptopolitan2026年9月22日 08:09

美國聯邦檢察官正在調查 Binance 是否明知故犯地允許在其平臺上進行與伊朗相關的交易。此次調查正值美國加大對伊朗施壓之際，包括在加密貨幣領域，而 Binance 在2023年至今的制裁合規情況也正受到更加深入的審查。.

調查尚未證實存在任何違規行爲，但 Binance大的規模表明，此案的影響可能遠不止於交易平臺本身。 Binance 佔據了十大中心化交易所 38.7% 的市場份額。 CoinGecko如果合規方面的擔憂導致機構在與 Binance，那麼這種反應可能會對市場流動性、交易對手的選擇以及交易活動的分佈產生影響。

曼哈頓檢察官想知道 Binance 知道些什麼。

路透社報道稱，此次調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室和司法部刑事司聯合牽頭。當局正在調查 Binance 公司是否明知故犯地處理了來自伊朗的交易，而這些交易違反了現行法規。

Binance 發言人表示，該公司對違反制裁的行爲採取“零容忍”態度，並始終配合執法機構的工作。美國司法部拒絕就此事置評。.

從6100萬美元的罰款到15億美元的網絡

就在幾天前，紐約南區法院提起民事沒收訴訟，要求沒收價值約 6100 萬美元的加密貨幣，據稱這些加密貨幣與涉及受制裁的伊朗石油的非法交易有關。

檢方稱，Blessed Trust和Hexa Whale利用 Binance 賬戶將資金轉移給伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊。起訴書指出，一組名爲“實體A”的自託管錢包接收並分發了超過15億美元的非法石油資金。.

值得注意的是， Binance 並非此次沒收案的當事方。正如 Cryptopolitan，幣安首席執行官 Richard Teng 表示，該投訴“並非針對binance ，也未指控 Binance”。

華盛頓已將加密貨幣本身列爲制裁目標。

8月24日，隨着財政部啓動 “經濟排斥行動”，。外國資產控制辦公室對近60個與伊朗相關的實體、個人和船舶實施了制裁。此外，該辦公室還根據第13902號行政命令，就數字資產、技術、黃金、航空和航運領域作出了五項行業認定。

據 TRM Labs，這增加了爲伊朗交易所處理大額交易的機構或從事數字資產業務的公司（包括需要進入美國金融市場的外國機構）受到二級制裁的風險。

Binance 聲稱已修復的問題

Binance 強調了其在2023年達成和解協議後進行的改革。該交易所及其時任首席執行官趙長鵬承認了聯邦指控， Binance 同意支付超過43億美元的罰款，並接受爲期三年的獨立dent 規監督。美國司法部稱， Binance 促成了美國用戶與伊朗用戶之間超過8.98億美元的交易。

Binance 表示，居住或位於伊朗的用戶已被禁止使用該平臺，並且在內部調查後，Hexa Whale 和 Blessed Trust 已被移除。該交易所稱，其對四家伊朗主要交易所的直接投資在兩年內下降了 97.3%，從 419 萬美元降至 11 萬美元。.

另外， Binance 表示，其在2023年1月至2025年6月期間直接接觸的主要非法資金流動類別下降了96%。這些數據來自 Binance 自身。

合規爲何會影響市場份額

合規性在機構投資者心中扮演着越來越重要的角色。Coinbase 和 EY-Parthenon 於 2026 年 1 月聯合開展的一項調查，在 351 位機構決策者中，66% 的受訪者dent，合規性是選擇託管機構的重要考量因素。這一比例幾乎是前一年的三倍，當時只有 25% 的受訪者認爲合規性很重要。此外，調查還顯示，49% 的受訪dent更加關注風險管理、流動性和倉位規模。