美國財政部對與伊朗有關聯的BitBank進行制裁，制裁目標直指加密貨幣支付渠道。

美國財政部 實施制裁 轉移了數億美元的 Bitcoin 向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）

此舉標誌着在美國境外運營的加密貨幣公司正在發生更廣泛的轉變：華盛頓的監管範圍已不再侷限於個人錢包，而是擴展到向受制裁方提供服務的公司。.

目標是鐵路系統，而不僅僅是錢包

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公佈的制裁名單中還包括BitBank的開發商Pishtaz Simorghtron貿易公司以及Zanjani的幾名同夥。財政部長斯科特·貝森特強調，該機構的行動意在警告加密基礎設施也受OFAC的監管。.

“今天對伊朗數字資產基礎設施的制裁措施清楚地表明，利用加密貨幣爲伊朗政權提供資金的行爲並非美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的管轄範圍之外。” ——財政部長斯科特·貝森特

貝森特隨後對X發出了更爲嚴厲的警告：

“財政部將對你進行制裁。”

贊賈尼早已爲制裁官員所熟知。 金融誠信研究所 稱他是一名曾兩次受到制裁的金融家，在死刑被改判後，他重建了一家在英國註冊的加密貨幣交易所。該交易所利用一張由庫存照片拼湊而成的虛假高管，在監管機構發現之前，轉移了約10億美元的與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的資金。財政部表示，贊賈尼後來建立了一個更廣泛的數字資產公司網絡，部分資金被用於爲伊朗伊斯蘭革命衛隊洗錢。

指的是整個行業，而非單個交易所。

對BitBank的制裁是名爲“經濟排斥行動”（Operation Economic Outcast）的更大規模行動的一部分。該行動於8月24日啓動，目前已確認dent報道，該行動還根據第13902號行政命令發佈了五項具體指令，分別涉及數字資產、技術、黃金、航空和航運領域 TRM Labs。

關於數字資產的決定標誌着美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）運作方式的重大轉變。Chainalysis 指出 ，在伊朗數字資產領域開展業務的外國個人現在可能面臨制裁，而無需證明其與恐怖組織、擴散活動或受制裁方有任何關聯。因此，交易所、場外交易平臺和爲該領域提供支持的基礎設施提供商面臨的風險也隨之增加。

此次升級是過去一系列行動的延續。Cryptopolitan Cryptopolitan 外國資產控制辦公室 (OFAC) 分別於 1 月、6 月和 8 月對 Zedcex 和 Zedxion、Nobitex 和其他交易所以及 Shelbit 和 Aban Tether 實施了制裁。

爲什麼非美國中介機構會面臨風險

美國財政部 警告稱，與Wallex、Nobitex、Aban Tether和Ramzinex等指定交易所進行交易的外國金融機構和其他非美國人士可能面臨制裁。制裁同樣適用於外國銀行，dent 如果這些銀行明顯從伊朗爲指定交易所進行交易，則可能被禁止使用美國代理賬戶

這一點至關重要，因爲伊朗規避制裁的手段遠不止加密貨幣。 金融誠信研究所 指出，這些手段還包括利用家庭成員賬戶、空殼公司、外匯兌換機構、影子油輪和加密貨幣交易所。如果合規團隊僅僅依賴錢包篩查，就會忽略其背後運作的整個金融體系。

壓力可能會推動資金流動。

更tron的執法措施可能會改變資金流向，而不是消除資金流向。Chainalysis 的調查發現，2025 年第四季度，與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 相關的地址佔伊朗加密經濟接收金額的一半以上，全年交易額超過 30 億美元。.

TRM Labs發佈的《 2026年加密犯罪報告》 指出，資金流動呈現出更廣泛的趨勢：到2025年，流入受制裁實體和司法管轄區的資金中，近95%將通過穩定幣流入。從2024年到2025年，涉及中心化交易所的資金流動下降了近30%，而涉及高風險/無需KYC驗證和去中心化服務的資金流動則增長了200%以上。

全球執法力度依然參差不齊。 工作組（FATF）2026年的最新報告 顯示，在109個作出回應的司法管轄區中，83%已通過旅行規則立法，但在已立法的91個司法管轄區中，有60%尚未發佈調查結果或指令，也未採取針對旅行規則的監管或執法行動。這些漏洞使得受制裁的活動得以轉移到監管力度較弱的司法管轄區、離岸中介機構和更難監管的服務機構，即便美國的壓力不斷加大。

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