Binance 首席執行官否認參與價值 6100 萬美元的伊朗軍用石油黑市交易。

Binance 首席執行官 Richard Teng 出面澄清，美國司法部在最新的沒收行動中並非專門針對該交易所，此次沒收行動旨在凍結伊朗黑市石油銷售，涉及的加密貨幣價值高達約 6100 萬美元。.

Binance 首席執行官的反擊發生在紐約南區聯邦檢察官啓動追回程序的第二天，此舉旨在將該交易所從伊朗規避制裁機制的漩渦中拉出來，此前該交易所再次被捲入其中。.

紐約南區聯邦檢察官辦公室是否指控 Binance 出售伊朗受制裁石油？ 

滕直接澄清 ， Binance 並非 美國司法部 週二採取行動的目標。他在X上寫道：“正如彭博社的文章指出，此案並非針對@binance ，也沒有指控 Binance。”他還補充說，該交易所“對違反制裁或非法活動零容忍”，並且“不允許與受制裁的個人進行任何交易”。

滕先生指示他的X頻道觀衆查閱法庭文件以覈實這一區別。 Binance 並不符合沒收訴訟中被告的任何資格，沒收訴訟指的是資產以及被指控控制這些資產的實體。. 

本案中，這兩個實體分別是Blessed Trust、Hexa Whale以及與他們有關聯的人員。文件中提到了 Binance ，但僅將其列爲交易平臺。紐約檢察官辦公室並未明確指控該交易所存在不當行爲。. 

根據美國副檢察官肖恩·S·巴克利和聯邦調查局助理局長詹姆斯·C·巴納克爾宣佈的由紐約南區聯邦檢察官辦公室牽頭的民事沒收訴訟，聯邦檢察官的目標是追繳約 6100 萬美元的加密貨幣，他們聲稱這些加密貨幣是伊朗政權通過黑市原油銷售獲得的。. 

財富管理或託管公司 Blessed Trust 和僞裝成商品經紀商的 Hexa Whale 都被指控爲與伊朗有關聯的客戶將 cash 兌換成加密貨幣的幌子。. 

有報道指出，這兩家被針對的公司都有中國石油公司作爲客戶。.

查封行動背後隱藏的15億美元

這6100萬美元只是冰山一角。調查人員稱，他們稱之爲“實體A”的一系列自託管錢包，已經接收並轉出了超過15億美元的伊朗非法石油收益，並將這些資金輸送至與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的貨幣服務企業、伊朗伊斯蘭革命衛隊加密貨幣地址以及一家伊朗交易所。. 

華盛頓方面已將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）認定爲恐怖組織。.

“伊朗政府利用中國和其他地方的加密貨幣參與者網絡，洗錢超過15億美元的非法石油資金，”巴克利在司法部的聲明中說。.

這一數字與美國機構一年多來一直在追蹤的模式相符。半島電視臺今年4月報道稱，Chainalysis對伊朗加密貨幣生態系統的估值在前一年超過77.8億美元，其中伊朗伊斯蘭革命衛隊在第四季度約佔鏈上活動的一半，因爲德黑蘭轉向數字資產是爲了出售石油並規避銀行限制。.

這並非 Binance 首次與伊朗資金流動有關。

這是Binance 與伊朗資金關聯 卻未被追究責任 Cryptopolitan 報道稱，路透社的一項調查 trac流入 Binance。 的最新案例 。今年8月， 到，受制裁的交易所Shelbit在兩年內轉移了至少40億美元，其中一部分資金經由

據報道，至少有6.76億美元從與Shelbit關聯的錢包流入 Binance，其中包括迪拜監管機構對Shelbit處以罰款後流入的約5.4億美元。 Binance 否認持有任何Shelbit控制的賬戶，並稱5.4億美元的數字不準確，表示所有關聯賬戶均已被凍結並上報。.

此次沒收行動也屬於 財政部針對伊朗的更廣泛的“經濟憤怒”行動的 ，該行動已對 Nobitex、Shelbit、Aban Tether 以及與伊朗中央銀行有關聯的錢包實施了制裁。

Binance 目前仍處於爲期三年的合規監管之下，這是由於其在 2023 年對美國反洗錢和制裁指控認罪，並被處以 43 億美元的罰款。. 

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