美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控北卡羅來納州一名男子涉嫌1400萬美元加密貨幣詐騙。

美國聯邦監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）指控一名北卡羅來納州男子運營龐氏騙局近四年，從約60名投資者手中騙取超過1400萬美元，其中一些投資者甚至將大部分積蓄託付於他。CFTC週二發佈的新聞稿稱，該委員會已提起民事訴訟，被告爲特雷弗·L·弗農及其公司Argent Capital Management LLC。.

根據訴訟文件，總部位於北卡羅來納州富蘭克林的特拉華州公司Argent Capital Management運營着一個被美國商品期貨交易委員會（CFTC）稱爲商品基金的資產池。該監管機構稱，該基金池將資金投入到股票指數期貨、這些期貨的期權以及加密資產中。.

該案件最終由美國北卡羅來納州西區地方法院審理。.

持續虧損的詐騙計劃

弗農把自己包裝成一位成功的交易員，並聲稱他的商品基金盈利異常豐厚。美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，他至少告訴過60位投資者，他的基金一直跑贏主要股票指數。.

然而，據該機構稱，實際上存在長期虧損。“事實上，他挪用參與者資金進行交易，導致了持續且災難性的損失，”美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示。多份報告稱，弗農在期貨、期權和加密貨幣交易中至少損失了860萬美元。.

爲了掩蓋損失，弗農每月向參與者發送業績郵件，每季度發送更新報告，郵件中顯示的賬戶餘額不斷攀升，而這些收益實際上從未存在過。該騙局從2022年3月持續到2026年2月。.

美國商品期貨交易委員會將龐氏騙局與美國商品期貨交易委員會相提並論

美國商品期貨交易委員會（CFTC）將此案比作龐氏騙局，因爲資金池中的資金在投資者之間流動。監管機構指控弗農挪用資金池資金，並用新投資者的 cash 支付早期參與者的款項，這種資金輪換掩蓋了多年的損失和持續欺詐行爲。.

美國商品期貨交易委員會（CFTC）還聲稱，弗農向其調查人員撒謊。根據起訴書，他在委員會調查期間的宣誓證詞中明知故犯地作出了虛假陳述。除了欺詐指控外，該機構還指控弗農和Argent Capital Management違反了《商品交易法》的多項註冊要求。

《商品交易法》要求商品基金管理人向美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊並加入美國全國期貨協會（NFA）。投資者可以通過NFA的BASIC數據庫免費查詢基金管理人的註冊狀態，只需大約半分鐘。如果當初採取了這一步驟，就能避免這些投資者遇到的問題。.

美國商品期貨交易委員會的利益

監管機構要求法院責令被告向受騙投資者賠償損失，追繳非法所得，並處以民事罰款。該機構還要求法院禁止弗農進行交易和註冊，並頒佈永久禁令，禁止其進一步違反《商品交易法》和美國商品期貨交易委員會（CFTC）的規定。.

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