Chainalysis 的研究發現，加密貨幣交易所對風險的把控越來越嚴格。

加密貨幣公司正在收緊合規標準。這種變化的速度在幾年前還顯得不可思議。Chainalysis 的一份報告顯示，2026 年註冊的加密貨幣公司中，近一半已經開始使用監控設置，而這些設置如果放在 2020 年，在業內算是最嚴格的。.

過去，交易所和加密貨幣平臺往往只有在遭受黑客攻擊或執法行動後纔會考慮合規問題。但現在看來，合規似乎正從一開始就成爲其運營的必要組成部分。. 

加密貨幣反洗錢標準提高，但仍存在盲點。

根據 Chainalysis 的數據，今年約有 47% 的新加密貨幣公司達到或超過了所謂的“黃金標準”。而在 2020 年和 2021 年，只有約 10% 的公司達到這一水平。2023 年之後，這一數字大幅攀升。當時，一些更嚴格的監管標準出臺，並開始確立行業規範。.

過去幾年，加密貨幣市場一直在努力挽回因 醜聞。黑客攻擊、違反制裁規定，甚至交易所倒閉所帶來的壓力，似乎正是各公司看待風險的方式。

與此同時，間接風險敞口監控仍然是一大薄弱環節。另一方面，整個行業的直接覈查力度已大幅提升。在這種覈查方式中，資金直接與受制裁的錢包或已知的非法機構掛鉤。但如果資金通過不同的錢包轉移，那麼監控標準似乎就會有所放鬆。.

報告 ， 其管控力度仍然遠高於加密貨幣原生公司。報告指出，當交易金額達到150美元左右時，銀行就會發出警告。然而，交易所通常允許的交易門檻接近950美元。儘管差距可能較小，但依然存在。

報告指出，這很大程度上源於傳統金融規則。早在加密貨幣公司之前，傳統金融規則就已迫使銀行採用更嚴格的反洗錢體系。專家表示，該行業正在改善，但結構性盲點依然存在。.

MiCA推動歐洲在加密貨幣合規競賽中領先

巴塞爾治理研究所此前曾發出警告。該研究所指出，即使藉助更先進的區塊鏈分析工具， trac多跳交易鏈中的資金流向仍然十分困難。.

金融行動特別工作組認爲，靜態過濾系統不足以滿足加密貨幣合規要求。監管機構希望企業使用能夠實時調整風險評分的高級監控系統。.

Chainalysis 的報告估計，與朝鮮有關聯的網絡犯罪組織在 2025 年造成了近 20 億美元的加密貨幣相關損失。然而，TRM Labs 暗示，非法加密貨幣交易量同比增長 145%，達到約 1580 億美元。.

在間接風險敞口監測方面，歐洲、中東和非洲位列榜首。與此同時，亞太市場依然不平衡且監管寬鬆。歐洲已推出加密資產市場監管條例（MiCA），並正大力推動各公司遵守更嚴格的標準。

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