儘管受到英國制裁，HTX仍轉移了超過210億美元的高風險資金。

HTX近期被英國列入加密貨幣公司制裁名單，該公司已轉移超過210億美元的高風險資金。其中至少76.4億美元的資產流動與俄羅斯資本有關。. 

今年5月，英國政府 實施制裁 對一系列實體

英國對Exmo Exchange等長期運營的實體以及一些公司和個人實施了制裁，原因是他們試圖逃避制裁。. 

HTX是受制裁實體中最引人注目的實體之一。

火幣全球站（HTX，原名火幣國際站）是受制裁名單上的主要實體之一，資金流向分析顯示，該交易所轉移了超過210.6億美元的資金，這些資金與各種非法融資活動有關。資金轉移時間在2021年5月至2026年5月之間。.

鏈上分析揭示了 HTX 的活動範圍超出了英國的範圍， trac俄羅斯資本在加密貨幣領域的影響力。. 

據 Cryptopolitan 報道，HTX 調查 因非法資產推廣而受到英國監管機構的 

HTX仍然是高風險交易的主要樞紐。

根據 Global Ledger 與 Cryptopolitan分享的數據，HTX 是 TRON 網絡上 BTC、ETH 和 USDT 風險轉移的中心。. 

俄羅斯資金通過其他高風險中介機構轉移，包括 Garantex、Grinex、 A7A5和暗網市場。HTX 也是其他機構資金流入和流出的樞紐。 

等老牌洗錢平臺 Nobitex以及其他威脅行爲者有過互動。Huione Group 轉移了 44.1 億美元，成爲使用 HTX 的第二大活躍實體。

HTX 的日交易量仍然高達 11 億美元 ，依然是全球頂尖的中心化交易所之一。該交易所與孫宇晨關係密切，也是在 TRON 網絡上處理 USDT 並從 TRON 生態系統獲取流動性的關鍵場所之一。 

俄羅斯規避制裁的機制仍然有效。

HTX之所以成爲關注焦點，是因爲俄羅斯根深蒂固的加密貨幣洗錢渠道。Grinex交易所曾是主要的洗錢市場之一，至少在4月份遭遇黑客攻擊並凍結所有交易之前是如此。2025年3月至2026年4月期間，Grinex持有價值165.4億美元的USDT和A7A5。. 

該規避制裁網絡還與俄羅斯國家銀行Promsvyazbank和寡頭伊蘭·肖爾有關聯。.

Garantex 交易所在過去五年中也被用於洗錢，僅在 2024 年就洗錢了價值 145.2 億美元的 ETH、USDT 和 USDC。. 

Garantex 和 Grinex 被排除在加密貨幣中心化交易所 (CEX) 網絡之外，交易量也因此有所下降。儘管如此，這兩家交易所仍在制裁下繼續運營，並繼續處理資金。Grinex 甚至在受到制裁的情況下，在因黑客攻擊而被凍結之前，仍然處理了 92.5 億美元的交易。.

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