詐騙分子通過俄羅斯加密貨幣交易平臺洗錢40億美元

俄羅斯詐騙分子通過該國近千家加密貨幣交易服務提供商轉移了價值超過 40 億美元的贓款。.

這些數據公佈之際，俄羅斯正準備取締大多數加密貨幣交易平臺，並根據即將出臺的法規，主要向大型金融機構發放加密貨幣交易許可證。.

俄羅斯詐騙犯通過加密貨幣洗錢近3000億盧布

一年內，詐騙俄羅斯公民的犯罪分子通過加密貨幣洗錢約 2950 億盧布（超過 40 億美元）。.

這是俄羅斯最大的貸款機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行進行的一項研究得出的結論，該研究結果由該行一位高管宣佈。.

國際文傳電訊社週二援引俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）管理委員會副主席斯坦尼斯拉夫·庫茲涅佐夫的話說：

“我們根據俄羅斯聯邦儲蓄銀行專家的分析，在這裏列出了一些數據：目前，近 3000 億盧布（約合 40 億美元）的被盜資金正以各種方式通過加密貨幣和加密貨幣交易所被提取出來。”

庫茲涅佐夫本週在俄羅斯首都附近舉行的國際安全論壇上發表講話時指出，這些場所並非數字資產的合適交易場所。.

他明確表示，他指的是 2025 年在俄羅斯聯邦境內活躍的約 900 個實體場所和在線網站，其中包括許多暗網上的網站。.

這位銀行家解釋說，這些平臺會接收非法獲得的資金，將其兌換成數字貨幣，然後再兌換成法定貨幣幾次，最後才以 cash形式提取出來。.

他還補充說，當網絡犯罪分子攻擊公司或其他組織，用惡意軟件阻止其運營時，所索要的贖金通常直接以加密貨幣支付。.

庫茲涅佐夫提醒大家，俄羅斯新頒佈的《數字貨幣和數字權利法》最近已由國家杜馬（議會下院）一讀通過。.

“我們希望這項法律能夠儘快通過二讀和三讀。它將爲規範這一我們認爲非常重要的領域奠定基礎，”俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）的一位高管強調說。.

俄羅斯計劃在夏季前對加密貨幣市場進行監管。

，該法案是爲俄羅斯加密貨幣領域引入全面規則的一攬子立法方案的一部分，已於 4 月份克服了第一個議會障礙 報道 據 Cryptopolitan。

它旨在使數字資產（包括 Bitcoin 等去中心化加密貨幣和與法定貨幣掛鉤的穩定幣）在俄羅斯經濟中的流通合法化。.

它還應該擴大准入範圍，將非合格投資者納入其中，儘管對後者設定的每年 4,000 美元的限額（他們只能購買流動性最強的加密貨幣）以及授權交易所服務的預期減少，可能會產生相反的結果。.

根據這項必須在 2026 年 7 月 1 日之前通過並實施的立法，私人和法人實體只能通過經批准的中介機構合法購買硬幣。.

這包括傳統銀行、經紀商、證券交易所和受託人，它們將被允許在其現有許可證下從事加密貨幣業務，以及在俄羅斯中央銀行（CBR）註冊的專用加密貨幣平臺，包括交易所和託管機構。

據商業新聞門戶網站 RBC 報道，俄羅斯金融監管機構 Rosfinmonitoring 最近將加密貨幣交易所描述爲該國金融基礎設施的薄弱環節，經常被用於洗錢，RBC 也轉述了庫茲涅佐夫的評論。.

該政府機構支持對數字資產交易平臺採取嚴格的監管措施，類似於對銀行機構實施的監管措施。.

目前正在審查的法律框架是基於俄羅斯銀行於 2025 年 12 月底公佈的監管概念。.

該法案因限制過多而受到 立法者 和 銀行家，他們已經提出了旨在放寬該法案草案限制的建議。

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