受美國製裁的伊朗富豪涉嫌在 Binance進行8.5億美元的規避制裁行動

據報道，一名受美國製裁的伊朗商人，以擅長規避國際制裁而聞名，與利用加密貨幣幫助伊朗爲其武裝部隊籌集資金並規避制裁的行動有關。.

據信，巴博克·贊賈尼參與了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的財務處理工作。過去兩年，他們使用一個交易賬戶在 Binance 進行了約8.5億美元的加密貨幣交易。.

據報道，該賬戶已運行至少 15 個月。.

巴博克·贊賈尼與重大加密貨幣交易有關，並協助伊朗伊斯蘭革命衛隊。

根據從 Binance獲得的內部合規文件，以及區塊鏈分析和執法官員提供的信息，這些交易包括存款和取款。. 

調查人員在評估某個賬戶在該國恐怖主義融資活動中的潛在作用時發現，近一半的交易（價值約4.25億美元）都流向了該國軍方。報道稱， 贊賈尼的 犯罪網絡包括他妹妹、女友和公司董事持有的賬戶，這些賬戶是通過共用設備訪問的。

這些交易與贊賈尼的加密貨幣公司Zedcex有關，該公司通過土耳其的銀行將出售伊朗石油所得款項轉移到 Binance 賬戶。之後，這些資金被轉至 伊朗的其他交易所，例如Nobitex 以兌換成里亞爾。

儘管內部調查人員提出了多項警示， Binance 仍繼續完成了這些交易。這些警示包括伊朗的參與和關聯，以及來自德黑蘭的訪問權限。主賬戶目前仍然有效。

Binance 承諾進行改革，但該公司仍因處理伊朗金融交易而受到調查。 此外，還有其他一些未被交易所披露的案例，例如伊朗中央銀行在2025年通過 Binance 直接交易 Binance 總額達2.6億美元。

巴博克·贊賈尼是如何進入美國製裁名單的？

贊賈尼最初因規避制裁、進行石油交易而聲名鵲起，並因此致富。2013年，美國以贊賈尼利用馬來西亞銀行代表伊朗政權轉移數十億美元爲由對其實施制裁。. 

2016 年，在覈協議達成後，制裁被暫停，但 2026 年，由於他通過加密貨幣交易所向伊朗伊斯蘭革命衛隊提供資金轉移，以及與他管理 Zedcex 相關的其他行爲，制裁又被恢復。.

贊賈尼因挪用公款罪於2016年在伊朗受審並被判處死刑，該判決於2024年被推翻。他目前仍與伊朗中央銀行就未償還貸款問題陷入法律糾紛。去年12月，他在社交媒體上發佈了錢包地址，無意中泄露了基於Nobitex的更廣泛的規避制裁框架的細節。.

贊賈尼自稱是“反制裁行動者”和“經濟上的巴斯基戰士”，公開支持區塊鏈技術以規避西方金融機構。.

他的發言人否認了有關通過加密貨幣交易所進行洗錢和逃避制裁的指控。.

伊朗在緊張局勢加劇之際加強加密貨幣戰略

伊朗持有大量加密資產，估計價值77億美元，以應對制裁。伊朗伊斯蘭革命衛隊通過數字渠道轉移近30億美元的加密貨幣。這其中包括使用加密貨幣進行石油貿易支付，例如支付通過霍爾木茲海峽的油輪運輸費用。.

據 Cryptopolitan， 伊朗推出了一項名爲“霍爾木茲安全”（Hormuz Safe）的新型加密貨幣支持的海上保險計劃，旨在保護途經具有重要戰略意義的霍爾木茲海峽的船隻。 

這項由 Bitcoin支持的計劃於 2026 年 5 月中旬啓動，旨在服務於途經這條極其重要的能源動脈的伊朗航運企業和貨主。.

目前， 美國司法部 已查獲價值近5億美元的與伊朗有關的加密貨幣。有關伊朗伊斯蘭革命衛隊參與加密貨幣活動的警告已發出，其中特別提到了伊朗創建的USDZ穩定幣。

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