Bithumb因洗錢和恐怖主義融資問題封禁了Heleket。

由於反洗錢和恐怖主義融資風險，韓國第二大加密貨幣交易所 Bithumb 已與全球加密貨幣支付處理商 Heleket 斷絕關係。.

此前 ，韓國監管機構於今年早些時候撤銷了對 Bithumb 交易所處以的 368 億韓元（2460 萬美元）罰款，原因是該交易所通過未註冊的外國平臺處理了數萬筆交易。Bithumb 正在努力改善其合規記錄。

Bithumb爲何與Heleket斷絕關係？

放棄 Heleket 的決定並非偶然。區塊鏈情報公司 TRM Labs 上個月發佈的 研究 報告“高度確信”Heleket 與俄羅斯關聯的支付處理商 Cryptomus 在運營上存在關聯，共享基礎設施、人員、品牌和鏈上活動。

TRM的分析還發現，Heleket成立於2025年1月，恰好在Cryptomus推出強制性客戶身份驗證（KYC）控制措施之後，該措施導致其鏈上交易量從2025年1月的1.53億美元下降到3月份的8600萬美元。這一時間節點表明，Heleket的建立旨在trac那些因Cryptomus新的KYC要求而流失的用戶。.

2025 年 10 月，Cryptomus 因違反洗錢和恐怖主義融資法，被加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 處以創紀錄的約 1.77 億加元罰款。.

TRM 還觀察到，在 2022 年至 2025 年間，Cryptomus 已成爲非法活動的主要中心，爲兒童色情製品供應商、恐怖主義融資網絡以及其他試圖通過現已被列入黑名單的俄羅斯交易所 Garantex 繞過國際制裁的組織處理了數億美元的資金。.

根據TRM Labs的數據，Heleket自身的非法風險敞口約爲支付服務提供商平均水平的五倍。流入Heleket的第一筆主要資金直接來自Garantex，這對於任何聲稱在歐盟監管範圍內運營的服務而言都是一種不尋常的模式。.

Heleket在其網站上公佈的反洗錢/瞭解你的 客戶（AML/KYC）政策 聲稱，該公司不會與被列入制裁名單的個人合作，同時又聲稱會覈實客戶身份dent即可在該平臺上完成交易dent，這與其公開的流程直接矛盾。

Bithumb自身也存在合規問題。

Bithumb 終止與 Heleket 的交易，是該交易所被迫進行合規升級這一更廣泛趨勢的一部分。據 Cryptopolitan，韓國金融情報機構 (FIU) 查出 Bithumb 存在約 665 萬起違反《特定金融信息法》的行爲，其中包括在未正確覈實客戶身份的情況下，處理了 45,772 筆與未註冊的外國加密貨幣平臺的dent。

今年3月，金融情報機構（FIU）除了罰款外，還對Bithumb處以六個月的部分營業停業處分。然而，Bithumb立即提起訴訟，4月30日，首爾行政法院第二庭頒佈禁令，暫停了停業處分，等待法律糾紛解決。.

對Bithumb來說，雪上加霜的是，金融服務委員會（FSC）在另一項調查中發現，defiBithumb的內部控制系統存在缺陷。該調查針對的是dent ：一名員工dent發放給了 Bitcoin報道，這一錯誤造成的損失約爲400億美元 Cryptopolitan。

因此，韓國金融服務委員會收緊了對所有韓國主要交易所的監管，要求它們每五分鐘進行一次對賬檢查，對重大錯配實施matic 交易暫停，並進行每月審計。.

如果你正在閱讀這篇文章，你已經領先一步了。 訂閱我們的新聞簡報，繼續保持領先優勢。