Binance 研究：執法部門預計到2025年將追回約11%的非法加密貨幣交易量。

根據 Binance 研究院分享的數據，執法部門和私營部門合作伙伴在 2025 年查獲了約 11% 的非法加密貨幣交易量，這一比例是傳統資產追回率的 55 倍。.

全球最大的加密貨幣交易所的研究部門報告稱，Tether、國際刑警組織和T3金融犯罪部門的行動直接挑戰了加密貨幣是犯罪分子避風港的說法。.

Binance 爲T3金融犯罪部門做出貢獻

T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) 是由 Tether、 TRON和區塊鏈分析公司 TRM Labs 合作成立的機構，該部門 最近宣佈 自 2024 年 9 月成立以來，已凍結了超過 4.5 億美元的與犯罪活動相關的 USDT。

被凍結的資金來自洗錢、與朝鮮有關的網絡犯罪、毒品走私以及包括綁架在內的暴力犯罪等非法活動。T3 FCU報告稱，其2025年的攔截量比2024年高出43.9%。.

該集團已在全球範圍內協助處理了多起備受矚目的案件，例如在西班牙，T3 FCU 幫助西班牙國民警衛隊凍結了與歐洲洗錢網絡有關的約 2640 萬美元。.

在巴西，該部門協助開展了“Lusocoin行動”，這是一項聯邦調查，凍結了430萬USDT，這是對超過30億巴西雷亞爾（約合5.25億美元）的更大規模查獲行動的一部分。.

在Bybit交易所遭黑客攻擊後，該部門dent了近900萬美元的資金與此次交易所數據 trac事件有關。最近，Tether凍結了 TRON上的3.44億美元USDT。.

金融行動特別工作組（FATF） 列爲 “全球執法機構的寶貴資源”。

爲什麼 Binance的加密貨幣犯罪統計數據會受到質疑？ 

加密貨幣行業經常依賴 發佈的數據 Binance Research）旗下機構 Binance，而幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所。如今，這些數據正受到 Binance 引用的那些研究機構的直接審查。

2025 年 11 月，就在國際調查記者聯盟 (ICIJ) 發佈了《洗幣行動》的同一天，該調查由 35 個國家的 100 多名記者完成，發現數億美元的可疑加密貨幣通過 Binance 賬戶流動， Binance 發佈了自己的透明度報告。.

Binance 援引Chainalysis和 TRM Labs。幣安還表示，其交易量中僅有0.007%至0.023%與非法錢包直接相關，並稱其在主要競爭對手中犯罪風險敞口最低。

Chainalysis公開與 Binance的說法劃清界限，聲明並未進行相關分析。該公司還表示， Binance 並未涵蓋其 trac的所有非法活動類別。具體而言，Chainalysis指出， Binance的數據遺漏了通過黑客攻擊和勒索軟件竊取的資金。.

TRM Labs的政策主管阿里·雷德博德(Ari Redbord)告訴國際調查記者聯盟(ICIJ)， Binance 歸於其名下的統計數據僅涵蓋部分類別。該公司還澄清說， Binance 將其與競爭對手交易所進行比較並非其分析的一部分。

Binance 承認該分析並未涵蓋所有 trac到的非法活動類別，並表示被排除的類別需要“不同的方法”，並且不同數據提供商的處理方式也不同。.

Binance 在 2023 年 11 月承認違反美國反洗錢和制裁規定後，仍處於爲期三年的合規監控計劃中，該規定導致其被處以 43 億美元的罰款。.

Cryptopolitan 最近報道稱，有報道稱超過 10 億美元的加密貨幣通過幣安交易所流向了與伊朗有關的實體，之後美國財政部向 Binance 施壓，要求其提供與該監控相關的記錄。.

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