美國調查加密貨幣平臺涉嫌規避伊朗制裁

Cryptopolitan2026年2月3日 17:32

美國調查人員已展開調查，以dent哪些加密平臺幫助伊朗官員規避制裁，從而將資金轉移到國外、獲取硬通貨或採購商品。.

美國長期以來對伊朗實施金融制裁，旨在限制德黑蘭進入全球金融體系。.

這些制裁針對伊朗政府機構、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以及石油和金融等行業。制裁還禁止美國公民和公司提供可能幫助伊朗進行國際資金轉移或商品採購的服務。

伊朗的制裁迫使該國走向分散式市場。

過去一年，伊朗也面臨一系列危機，包括與以色列的12天戰爭以及美國對其核設施的襲擊。近期爆發的反政府抗議浪潮以及德黑蘭政府的殘酷鎮壓，引發了特朗普威脅採取進一步軍事行動，並導致伊朗財政狀況受到新的審查。.

上個月，華盛頓對伊朗實施了新的制裁，其中包括對 18 名被指控參與受制裁伊朗金融機構影子銀行網絡的人員實施制裁。.

伊朗已不再與美元體系掛鉤，其里亞爾也迅速大幅貶值。因此，加密貨幣成爲其最佳替代方案。儘管加密貨幣具有匿名性，但每一筆交易都會被記錄在公開賬本上。通過分析這些交易，美國可以 trac與伊朗實體或被禁方相關的資金。.

美國區塊鏈分析公司TRM Labs的全球政策主管阿里·雷德博德透露了這項調查，並表示他直接瞭解財政部的擔憂。但他並未dent任何正在接受調查的加密貨幣平臺或其所在地。.

去年伊朗50%的毒品交易量與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關。

TRM Labs 估計，去年伊朗的加密貨幣交易額約爲 100 億美元，低於 2024 年的 114 億美元。另一家總部位於美國的區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，伊朗錢包在 2025 年收到了創紀錄的 78 億美元，高於 2024 年的 74 億美元和 2023 年的 31.7 億美元。.

英國智庫皇家聯合軍種研究所金融與安全中心主任湯姆·基廷表示： “對伊朗經濟施加的壓力越大，就越要做好應對後果的準備，其中之一就是加密貨幣的日益普及。”

據 Cryptopolitan報道 Cryptopolitan上個月表示，伊朗中央銀行已獲得至少價值 5.07 億美元的 USDT。然而，Tether 表示，公司對“利用其代幣進行犯罪活動”採取“零容忍”政策，並與執法機構密切合作，以dent和凍結與非法活動相關的資產。

專家指出，加密貨幣錢包地址在區塊鏈上以字母和數字的組合形式記錄。這使得確定交易背後的操控者或其所在地變得十分困難。.

研究人員利用包括網絡流量和與美國和以色列受制裁實體相關的錢包地址在內的數據源來估算加密貨幣活動。.

因此，要全面瞭解伊朗的加密貨幣使用情況幾乎是不可能的。Chainalysis國家安全情報主管安德魯·菲爾曼表示，一旦某個加密貨幣錢包被dent識別，其所有者很容易創建新的錢包來替代使用，這無疑會增加美國當局的調查難度。.

“進行區塊鏈trac，以及發佈制裁措施，都需要大量資源。[…]這就像一場高速打地鼠遊戲，”他補充道。