美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將與伊朗關聯交易所相關的加密貨幣平臺列爲打擊目標。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將兩家在英國註冊的加密貨幣交易所列入制裁名單，理由是它們在伊朗金融領域開展業務。該機構稱，這兩家交易所一直在協助伊朗處理加密貨幣交易。.

控制辦公室（OFAC）的詳細報告顯示，Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd. 這兩家交易所也向伊朗伊斯蘭革命衛隊（ IRGC ）提供了多項金融服務。這是OFAC首次專門針對在伊朗金融領域運營的加密貨幣交易所進行制裁。據該機構稱，這些平臺爲IRGC處理了大量交易。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將與伊朗金融運作相關的交易所列入制裁名單。

報告顯示， Zedcex交易所於2022年8月註冊成立，據稱自成立以來已處理超過940億美元的交易。另一方面，Zedxion交易所於2021年5月註冊成立，其董事名單中最初包括伊朗商人巴博克·莫爾特扎·贊賈尼。這兩家交易所似乎都隸屬於一個幫助伊朗規避制裁的網絡。

此外，該網絡還被認爲是爲伊朗國家利益（尤其是伊朗伊斯蘭革命衛隊）洗錢的主要渠道。這些交易所與巴博克·莫爾特扎·贊賈尼之間的聯繫也爲美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的行動提供了另一個值得關注的角度。2013年，贊賈尼因擔任伊朗伊斯蘭革命衛隊的金融協助者而被OFAC列入制裁名單，但於2016年根據《聯合全面行動計劃》（JCPOA）相關的制裁解除措施被從名單中移除。.

2016年，贊賈尼因挪用伊朗國家石油公司數十億美元而被判處死刑。然而，他的刑期在2024年被減刑，並在次年以伊朗最大鐵路投資項目之一的投資人身份重返伊朗。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）稱他爲“伊朗商人及制裁規避者”，並聲稱他涉足多個領域，包括酒店、交通運輸、科技、金融服務和石油出口。.

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）還聲稱，他與被列入制裁名單的加密貨幣交易所之間的聯繫，表明存在一個試圖利用數字資產規避制裁的網絡運作模式。財政部長斯科特·貝森特在談到這一最新進展時指出，伊朗政權正在利用數字資產規避制裁。他補充說：“就像沉船上的老鼠一樣，該政權正瘋狂地將從伊朗家庭竊取的資金匯往世界各地的銀行和金融機構。”.

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將哪些人和事物列入了制裁名單？

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在將Zedcex交易所列入制裁名單時，同時列入了七個 Tron 地址。值得注意的是，這些地址與以色列國家反洗錢工作組（NBCTF）於2025年9月dent由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）控制的錢包地址重合。OFAC此舉旨在打擊伊朗國家行爲體及其關聯方利用數字資產規避制裁和進行非法活動的日益猖獗的趨勢。過去幾年，OFAC已將多名與伊朗有關聯的、涉嫌規避加密貨幣相關制裁的個人列入制裁名單。.

此次制裁是針對伊朗侵犯人權官員的更廣泛行動的一部分。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）還將六名與伊朗伊斯蘭 IRGC ）和執法部隊（LEF）有關聯的伊朗官員列入制裁名單，理由是他們在暴力鎮壓抗議活動中扮演了重要角色。這些人包括負責執法部隊的內政部長埃斯坎達爾·莫梅尼·卡拉加里，以及多名負責安全官員殺害包括兒童在內的抗議者的省份的伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的行動爲全球加密貨幣企業引入了新的合規考量。將與伊朗有關聯的英國註冊交易所列入制裁名單，凸顯了完善的客戶身份識別（KYC）流程和加強交易監控的重要性，尤其是在與可能涉及非法錢包的交易所打交道時。.

如果您正在閱讀本文，那麼您已經領先一步了。請持續關注我們的新聞通訊。