哈薩克斯坦採取措施阻止通過加密貨幣進行的資本外逃

哈薩克斯坦政府正在加大力度遏制非法加密貨幣交易，包括通過數字資產進行的資本外逃。.

這個中亞國家是後者的領導者，其國家元首表示，通過加密貨幣交易平臺進行的非法交易已成爲一個嚴重的問題。.

阿斯塔納打擊影子加密貨幣流通和資金外流。

據當地媒體報道，哈薩克斯坦dent 卡西姆-若馬爾特·託卡耶夫嚴厲批評了非法加密貨幣轉移行爲，包括那些被用於逃稅和資本外逃的轉移行爲。.

哈薩克斯坦領導人就此事發表聲明，直接將此類交易描述爲對該國經濟安全的威脅，而哈薩克斯坦一直試圖成爲區域加密貨幣中心。.

據哈薩克斯坦國際文傳電訊社週三報道，託卡耶夫承認，儘管政府採取了措施，但利用加密貨幣將資金轉移到國外的企圖仍在繼續。.

他在前蘇聯加盟共和國金融監管機構（AFM）的一次會議上指出，這和通過加密貨幣進行洗錢一樣，現在對該國來說是一個重大挑戰：

“通過地下加密貨幣交易洗錢和非法轉移資金已成爲一個嚴重的問題。”

託卡耶夫強調，當局已經關閉了 130 多個非法加密貨幣交易所，總營業額達 620 億堅戈（超過 1.23 億美元）。.

他援引官方數據補充說：“與這些案件相關的財產已查封26億堅戈。”.

據稱哈薩克斯坦是全球資本外逃的領頭羊。

與此同時，儘管政府採取了措施，未經授權的加密貨幣交易平臺仍在社交媒體上積極投放廣告。“看來這個問題還沒有得到解決，”dent 承認道，並進一步指出：

“根據國際組織的統計，我國是資本外流規模最大的國家之一。”

儘管如此，卡西姆-若馬爾特·託卡耶夫指出，此類案件實際上幾乎沒有定罪案例，他指示原子能機構提出具體建議並強調：

“非法資本外流直接威脅經濟安全。”

另外，國家元首還指出，越來越多的企業爲了掩蓋其實際營業額而接受 cash 支付，這是一種趨勢。.

他進一步解釋說：“零售商公開報出兩種商品價格——一種是不含稅的 cash支付價格，另一種是不含稅的 cash 支付價格。”.

“這當然不能容忍，因爲這種行爲破壞了政府改善稅收管理的努力，”託卡耶夫對金融監管機構說。.

哈薩克斯坦加大力度打擊非法加密貨幣交易

阿斯塔納政府一直在採取措施規範和開放該國的加密貨幣市場，最近通過了新的銀行法，目標是使沙特阿拉伯成爲歐亞地區的加密貨幣中心將加密貨幣投資合法化

幾年前中國禁止加密貨幣挖礦後，哈薩克斯坦成爲了加密貨幣挖礦的熱點地區。最初大量礦工湧入造成的問題通過提高電價和實施一些限制措施得以解決，其中一些限制措施已於去年取消

2025年，當局還試圖將加密貨幣交易擴展到阿斯塔納國際金融中心（AIFC）狹隘的法律框架之外。此前，礦業公司僅被允許在AIFC註冊的平臺上出售其代幣，而金融中心以外的加密貨幣交易則受到限制。.

與此同時，政府機構一直在嚴厲打擊該領域的非法活動。據Cryptopolitan報道阿聯酋金融市場管理局（AFM）宣佈已封禁1100多個未經授權提供數字貨幣交易服務的網站。

同樣在1月份，執法官員表示，他們正在追捕一位在社交媒體上名爲Qaisar Qamza的哈薩克斯坦知名博主，此人被指控非法接受加密貨幣報酬，爲一家在線賭博網站做廣告。執法部門已查獲其超過18萬枚泰達幣（Tether ） 。

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