金融情報機構預計將於2026年初宣佈對Bithumb公司實施反洗錢和了解客戶違規行爲的處罰。

韓國宣佈對加密貨幣交易所Bithumb處以鉅額反洗錢罰款，這是該國持續打擊違規者的舉措之一。Bithumb於2025年3月接受了韓國金融情報機構（FIU）的檢查，目前已被當局認定存在違規行爲。.

據當地媒體報道，該加密貨幣交易所因違反國內法規已被處以重罰。.

金融情報機構在聲明中聲稱，它發現 Bithumb 存在多項合規違規行爲，包括交易所違反反洗錢協議、客戶身份識別 (KYC) 流程不足以及可疑轉賬報告出現疏漏等情況。.

根據違規類型和違規金額，Upbit類似的鉅額罰款

Bithumb或將因違反反洗錢規定面臨處罰

具體的罰款金額尚未正式公佈，但熟悉業內情況的消息人士dent與 Upbit 和 Korbit 的情況類似。

該交易所可能面臨鉅額罰款，消息人士估計，罰款金額可能與金融監管機構對Upbit處以的2500萬美元罰款持平甚至更高。這主要是由於該交易所巨大的市場份額以及對其訂單簿的額外調查。.

報告指出，金融情報機構（FIU）已完成審計並啓動制裁程序。Bithumb的違規行爲包括未能對其客戶進行盡職調查，例如用戶身份驗證不完整（dent照片不清晰、地址覈查不規範）以及對高風險客戶缺乏強化盡職調查。Upbit記錄了530萬起此類案例，而Korbit僅記錄了12800起。

此外，Bithumb還允許未經認證的用戶進行交易，違反了平臺關於未完成KYC驗證不得提供服務的規定。該平臺也未能報告可疑交易，延遲或遺漏向監管機構報告異常交易活動。.

金融情報機構還聲稱，Bithumb 支持與未註冊的本地和國際交易所進行的交易，從而增加了跨境洗錢的發生率。.

FIU承諾穩定市場以確保信任。

與 Upbit 和 Korbit 不同，Bithumb 還面臨着對其訂單簿管理的額外調查，監管機構指控其存在操縱行爲或監控不足的情況，這可能會進一步加劇對該交易所的處罰力度。.

金融情報機構指出，其列舉的問題並非孤立事件，而是反覆出現或結構性缺陷所致。違規數量的增加表明，儘管Bithumb佔據市場主導地位，但其內部控制卻存在缺陷。.

金融情報機構表示，將在Bithumb提交對其初步調查結果的回應後敲定細節，預計該過程將於2026年初結束。這與其有條不紊的推出方式相符，強調威懾而非破壞。.

與此同時，金融情報機構（FIU）加強了對主要交易所的審查，以確保它們遵守反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）規定。最新一批處罰措施針對的是被認定爲“五大”的加密貨幣交易所dent包括Upbit、Coinone、GOPAX、Bithumb和Korbit 。

金融情報機構表示，計劃對其他現場檢查採取後續措施。該監管機構還提到，計劃對嚴重違反金融法規的行爲實施制裁，並指出此舉將對其他加密貨幣公司起到警示作用。此外，該機構還表示，將繼續努力提升加密貨幣交易所的反洗錢能力。.

金融情報機構表示，這些違規行爲似乎是由於加密貨幣行業的快速增長超過了合規基礎設施的建設速度所致，並指出將支持加密貨幣行業在公衆信任下發展壯大。.

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