與 Mt. Gox 交易所關聯的地址將 1300 個 Bitcoin幣（價值 1.14 億美元）轉移到未dent的平臺。

據 Arkham 分析師 Emmett Gallic 稱，過去一週，與 Aleksey Bilyuchenko 有關聯的錢包將價值約 1.14 億美元的 1300 個 Bitcoin轉移到了未dent的平臺。.

Aleksey 與 Mt. Gox 漏洞和 BTC-e 的運營有關，這些錢包仍然控制着價值近 3.6 億美元的 4100 個 Bitcoin幣，而截至發稿時，已有 2300 個 Bitcoin幣被售出。.

這一最新進展使這起案件的審理時間延長了十多年，阿列克謝面臨着與這些歷史性交易所犯罪相關的加密貨幣洗錢的美國指控。.

BTC-e 在美國規則之外運營，處理了數十億美元的交易。

美國特勤局 2023 年 6 月 7 日的記錄顯示，阿列克謝與亞歷山大·維尼克等人合作，從 2011 年開始運營 BTC-e，直到 2017 年 7 月被美國司法部關閉。.

在那六年間，BTC-e 是全球最大的加密貨幣交易所之一，爲全球超過一百萬用戶提供服務。.

檢方稱，BTC-e交易所收受的贓款與計算機入侵、dent、勒索軟件事件、dent盜竊、腐敗公職人員以及毒品分銷團伙有關。該交易所無證經營，且未受到必要的監管。.

根據美國司法部提交的法庭文件，阿列克謝被指控犯有洗錢陰謀罪和經營無證貨幣服務業務罪。.

從 2011 年 9 月到至少 2014 年 5 月，該組織盜竊了大約 647,000 枚BitcoinMt. Gox 客戶持有的Bitcoin總數的大部分。

檢察官表示，被盜的 Bitcoin 主要通過與 Aleksey 及其團伙在另外兩個在線交易所（在文件中dentExchange-1 和 Exchange-2）控制的賬戶相關的地址進行洗錢，此外還有一個特定的 Mt. Gox 用戶賬戶。.

2012年4月，阿列克謝和維爾納與一家位於紐約南區的 Bitcoin 經紀公司簽訂了一份虛假的廣告trac。根據該trac，這家經紀公司向離岸銀行賬戶（包括該團伙控制的空殼公司賬戶）進行了大額電匯。2012年3月至2013年4月期間，該經紀公司向海外匯款超過660萬美元。.

從Mt. Gox 交易所超過 30 萬枚Bitcoin。廣告合同trac了掩護，使得被盜Bitcoin得以隱藏和變現。

美國前檢察官達米安·威廉姆斯表示：“正如指控所述，阿列克謝·比柳琴科和亞歷山大·韋爾納以爲他們可以通過複雜的黑客技術竊取和洗錢大量的加密貨幣（當時的一項新技術）來逃避法律制裁，但已公佈的指控表明，無論這些犯罪分子的陰謀多麼複雜，我們都有能力堅持不懈地追捕他們，直到將他們繩之以法。”

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