德里警方拘留五名涉嫌260萬美元投資詐騙案的嫌疑人
德里警方已拘留約五名涉嫌參與加密貨幣投資詐騙的人員，該詐騙案已從受害者手中騙取超過2400萬盧比（約合260萬美元）。據警方稱，他們在調查另一起與同一團伙有關的案件時，偶然發現了這個網絡犯罪團伙。
據德里警方稱，他們正在調查一起案件，一名男子被冒充投資專家的犯罪分子騙走了 300 萬盧比。
警方稱，犯罪分子通過一個WhatsApp羣組，他們通過社交媒體結識受害者，並將他們引誘到該羣組。他們還運營一款虛假的交易應用程序，誘騙受害者註冊並存入資金，之後再對受害者進行多次敲詐勒索，最終盜走所有資金。
德里警方逮捕了五名涉嫌加密貨幣投資詐騙的嫌疑人。
德里警方聲稱，他們的調查發現了多條資金流向，犯罪分子利用不同的洗錢賬戶轉移資金。警方表示，他們已經對兩個作案地點進行了搜查，搗毀了兩個投資詐騙團伙，並逮捕了四名嫌疑人。
四名嫌疑人分別是拉吉夫、莫希特、拉傑比爾·辛格和莫努·庫馬爾。據悉，這四名嫌疑人負責爲犯罪分子尋找並提供洗錢賬戶。
這些犯罪分子被指控誘騙受害者安裝他們明知是虛假的應用程序，並承諾如果他們投資這些應用程序，就能獲得高額回報。
“調查顯示，一個組織嚴密的網絡詐騙團伙在多個州活動，他們利用虛假的投資/股票交易 WhatsApp 羣組、僞造的手機應用程序以及通過當地代理人收取佣金開設的多層洗錢銀行賬戶，”刑事調查科副警長 Aditya Gautam 表示。
德里警方官員表示，在第一起案件中，受害者被誘騙加入一個WhatsApp羣組後，被騙走了314.5萬盧比。他聲稱，加入羣組後，嫌疑人要求他在手機上安裝一款名爲“Cventura”的應用程序。嫌疑人讓他進行投資，他分六次轉賬將資金轉入該應用程序。
在他索要利潤後，該組織消失了，該應用程序也停止了運行。
警方加強調查
許多其他案件一樣，此案已立案並移交至德里犯罪調查科。調查過程中發現，被盜資金曾通過多個賬戶流轉，最終匯入一個數字資產錢包。
警方還在旁遮普邦的盧迪亞納和坎納進行了額外的突擊搜查。高塔姆聲稱，拉吉夫是一個洗錢賬戶持有人，其賬戶中存有約64.5萬盧比的贓款。警方還在他註銷賬戶前，發現該賬戶曾有一筆1000萬盧比的交易。
與此同時，德里警方聲稱莫努充當了中間人的角色，誘騙人們開設銀行賬戶，然後將這些賬戶賣給詐騙分子以賺取佣金。
在第二起案件中，投訴人於7月加入了一個名爲“VIP 10股票共享羣”的WhatsApp羣組，並被誘導通過一款名爲“Verger”的應用程序進行投資。在羣組和應用程序最終被關閉之前，受害者通過多次交易向九個不同的銀行賬戶轉賬了471.5萬盧比。
另一方面，莫希特在一次突襲行動後被捕，他被指控以其妻子的名義開設銀行賬戶並將其交給同夥。“在12天內，通過他的賬戶進行了約3000萬盧比的交易，”高塔姆說。
進一步調查後，警方逮捕了來自拉賈斯坦邦的丘魯（Churu），他靠收取佣金開設賬戶；以及拉傑比爾·辛格（Rajbir Singh），他利用丘魯的賬戶在三天內進行了約2000萬盧比的交易。警方還繳獲了多件罪證，目前正在努力 trac受益人並dent更多受害者。
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