美國和歐盟執法部門查封了一家俄羅斯運營的加密貨幣交易所

美國聯邦調查局（FBI）搗毀了一個洗錢平臺，該平臺利用加密貨幣向網絡犯罪分子提供 cash現服務。

美國司法當局透露，這家由一名俄羅斯公民運營的非法交易所據信處理了高達 7000 萬美元的非法所得。

美國搗毀俄羅斯主導的虛擬洗錢平臺

美國密歇根州東區檢察官辦公室週三公佈了與歐洲合作伙伴和該州警方共同開展的執法行動的結果。

根據新聞稿，FBI 已搗毀一家名爲 E-Note 的加密貨幣交易場所，包括摧毀支撐其活動的在線基礎設施。

據稱，該數字資產交易所爲跨國網絡犯罪組織洗錢提供了便利。其中一些組織的目標是美國的醫療保健系統和其他關鍵基礎設施。

公告還詳細說明了以下內容：

“自 2017 年以來，聯邦調查局已dent超過 7000 萬美元的勒索軟件攻擊和賬戶接管非法所得，這些非法所得通過 E-Note 支付服務和洗錢騾子網絡轉移，其中包括從美國受害者那裏竊取或勒索的洗錢資金。”

該辦公室還公佈了一份針對一名dent爲39歲的俄羅斯公民米哈利奧·彼得羅維奇·丘德諾韋茨的起訴書，他被指控犯有一項串謀洗錢罪。

這名男子從事這一行已經相當長一段時間了。根據引述的法庭文件，他從2010年就開始向網絡犯罪分子提供洗錢服務。

這些款項是通過他控制和管理的電子票據支付處理服務支付的。美國官員解釋說：

“丘德諾維茨與以經濟利益爲目的的網絡犯罪分子合作，將犯罪所得跨境轉移，並將這些加密貨幣所得兌換成各種 cash 。”

作爲國際聯合行動的一部分，託管其運營活動的服務器以及該俄羅斯人使用的移動應用程序已被查封。同樣的事情也發生在了幾個域名上，例如“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。

美國執法部門還設法單獨獲取了該交易所服務器的早期副本，包括客戶數據庫和交易記錄。

電子鈔票運營商面臨最高 20 年監禁

根據美國法律，對這名加密貨幣洗錢案幕後主使的指控最高可判處 20 年監禁。

雖然官方聲明沒有提及他的下落，但科技新聞網站 The Register 在一篇報道中暗示他仍然在逃。

根據美國司法部網站上發佈的公告，這項正在進行的調查由聯邦調查局底特律網絡工作組牽頭。

後者讚揚了歐盟成員國的執法機構，特別是德國聯邦刑事警察局和芬蘭國家調查局所做出的貢獻。

據 Cryptopolitan 12 月初報道，歐洲最近在歐洲刑警組織的協調行動中，取締了一項主要的加密貨幣混合服務

名爲 Cryptomixer 的平臺被懷疑在過去十年中處理了價值超過 10 億歐元的數字資產交易，爲整個歐洲大陸的網絡犯罪和洗錢活動提供了便利。

俄羅斯在類似服務方面也遇到過不少麻煩。今年早些時候，俄羅斯執法機構突擊搜查了位於莫斯科城商業中心的幾家加密貨幣交易所的辦公室，這是對涉嫌資本外逃調查的一部分。

2024年秋季，該機構對其他加密貨幣交易平臺發起了一系列突擊搜查。數十名嫌疑人被列爲被告，涉嫌爲匿名支付系統UAPS和Cryptex交易所的運營者洗錢。

12月初，一位俄羅斯政府顧問聲稱，在該國活動的詐騙分子所獲得的資金中，有三分之二是通過加密貨幣洗錢的。

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