肯尼亞爲打擊加密貨幣欺詐的專門部隊配備了武器

肯尼亞刑事調查局 (DCI) 宣佈成立一個專門調查加密貨幣詐騙的部門。此舉是由於犯罪活動日益猖獗，以及過去一年當地投資者損失高達 56 億肯尼亞先令（約合 4330 萬美元）而做出的。

據刑事調查局（DCI）稱，新成立的部門將重點打擊加密貨幣詐騙及相關網絡犯罪，因爲犯罪分子越來越多地利用提供匿名性的在線平臺。該機構稱此舉是對加密貨幣詐騙。

刑事調查局法醫實驗室負責人羅斯瑪麗·庫拉魯表示： “我們正在組建一個專門小組打擊加密貨幣詐騙。刑事調查局致力於領先於犯罪集團。隨着犯罪分子轉向提供匿名性的數字空間，執法部門必須以同樣的速度進行創新。”

肯尼亞2025年的加密貨幣欺詐總額將超過2024年的總額。

此次所謂的打擊行動正值加密貨幣詐騙損失報告數量急劇上升之際。2024年，損失金額高達4330萬美元，同比增長73%。總體而言，肯尼亞人在2024年因網絡犯罪損失了2.315億美元，使該國成爲非洲受數字犯罪損失影響最嚴重的國家之一。

“數字資產的普及既帶來了機遇，也帶來了風險。雖然許多肯尼亞人使用加密貨幣進行匯款和作爲一種替代金融解決方案，但也有成千上萬人成爲詐騙分子的受害者，損失了數十億肯尼亞先令，”庫拉魯說。

與此同時，儘管刑事調查局尚未公佈 2025 年的經審計或最終數據，但一名肯尼亞偵探報告稱，2025 年前 10 個月的損失已經超過了 2024 年的總額。 

另一方面，當局表示執法力度有所加大。根據警方聲明和法庭提審記錄，今年已有數十人因涉嫌加密貨幣詐騙被捕。肯尼亞媒體近期報道的案件包括在內羅畢和納庫魯兩大城市發生的涉案金額分別爲11.9萬美元、10萬美元和3萬美元的詐騙案。

刑事調查局表示，過去三年中，他們處理了500多起與加密貨幣相關的案件。此外，調查人員還調查了少數涉嫌利用數字資產進行恐怖主義融資的案件，當局將此類案件視爲國家安全問題，與欺詐調查有所區別。

數字資產犯罪已引起最高政治層面的關注。威廉·魯託總統在其dent 給議會的《安全狀況報告》中dent，濫用加密平臺對肯尼亞數字經濟構成日益嚴重的威脅。

“網絡犯罪分子一直在利用加密貨幣平臺進行欺詐、勒索軟件支付和匿名交易，從而助長了網絡犯罪——這對我們的國家安全構成了威脅，”魯託表示。

肯尼亞轉向加密貨幣監管

多年來，肯尼亞的加密貨幣活動在沒有專門法律的情況下蓬勃發展。交易所、錢包和點對點平臺爲肯尼亞用戶提供服務，其中許多用戶來自國外。交易量的增長主要得益於零售交易、匯款、商戶接受度試驗、遊戲和代幣項目。 

根據提交給議會的數據，去年肯尼亞通過去中心化協議處理了近20億美元的交易，用戶數量約爲610萬。就區塊鏈交易量而言，肯尼亞位列非洲第三。

該國在監管方面也取得了巨大進展。據報道，10月份，立法者通過了《虛擬資產服務提供商（VASP）法案》。該法案使加密貨幣活動合法化，並引入了許可要求。肯尼亞中央銀行表示，在新框架實施之前，尚未頒發任何許可證。

此外，該國對由歐盟共同資助的區塊鏈和加密貨幣調查培訓模塊的啓動表示歡迎。該模塊旨在爲調查人員提供區塊鏈取證和跨境數字調查方面的專業技能。

“該項目深入研究了trac和分析，調查與數字錢包和加密貨幣交易所相關的犯罪，應用數字取證領域的國際最佳實踐，並加強跨境合作以打擊跨國數字犯罪。”這樣做是爲了鼓勵受監管而非被取締的創新。

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