男子承認參與洗錢2.63億美元被盜加密貨幣

加州一名男子承認洗錢，他與一個全國性的社會工程組織有關聯，該組織竊取了約4100枚比特幣。這名22歲的男子名叫埃文·唐格曼，他在美國地方法院法官科琳·科拉爾-科特利面前認罪，承認參與了受敲詐勒索影響的腐敗組織。 

根據本案檢察官的說法，被盜的加密貨幣4100枚比特幣在被盜時價值約2.63億美元，如今價值已增至約3.685億美元。聯邦檢察官透露，唐格曼爲該組織洗錢約350萬美元。唐格曼使用虛假dent爲該社交工程團伙成員購置租賃房產。 

唐格曼成爲第九位認罪的被告。

埃文·唐格曼是加密貨幣洗錢案調查中第九位認罪的被告。該案迄今爲止揭露了一個由黑客、目標識別者和入室盜竊者組成的網絡，該網絡dent2023dent10月以來一直在運作。法庭文件顯示，該犯罪團伙最初是由一小羣熟人在一個在線遊戲平臺上發起的，後來發展成爲一個在加利福尼亞州、紐約州、佛羅里達州、康涅狄格州以及美國境外其他地區運作的協調犯罪網絡。

根據法庭文件，黑客利用竊取的數據庫鎖定持有大量加密貨幣的受害者。該組織隨後安排專人dent這些受害者，誘騙他們泄露賬戶的敏感信息。檢方稱，來電者告訴受害者他們的賬戶已被盜用，需要立即採取措施保護資產。該犯罪團伙主要依靠社交工程技巧，而非複雜的技術手段。 

這些黑客還與一個團伙有關聯，該團伙策劃並實施入室盜竊，目標是硬件錢包。這些入室dent者專門盯上那些在家中存儲數字錢包或助記詞的受害者。

該團伙的盜竊所得被用於多項支出，包括夜總會消費、名牌手袋、手錶、租賃房產、私人飛機租賃以及僱傭私人保安。爲了掩蓋其dent，這些消費分散在美國多個州以及國際範圍內。

唐格曼使用批量 cash 轉換器將加密貨幣兌換成 cash，並用這些現金爲該團伙租房。他在租賃文件上使用假名，以防止房東和當局dent真正的居住者。 

法院解封第二份替代起訴書 

在唐格曼認罪協議達成後，包括尼古拉斯·德萊卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹麥·祖爾菲卡爾在內的另外三名被告已被逮捕並被起訴。法院公佈了第二份補充起訴書，指控這三名被告參與了社會工程攻擊活動。美國司法部透露 ，此案是打擊依賴社會工程而非技術黑客手段的加密貨幣相關詐騙活動的廣泛行動的一部分。

檢方透露，該黑客組織已公開了此前未列入新確認dent。法庭文件顯示，竊取的加密貨幣dent通信日誌和大額cash兌換活動被用於trac身份。

截至目前，唐格曼仍處於保釋狀態，將於2026年4月24日接受判決。然而，根據聯邦量刑指南，他可能因違反《反勒索及腐敗組織法》（RICO）和洗錢罪而面臨的刑罰範圍尚未確定。司法部還透露，隨着調查的繼續，其他被告也可能被起訴。法院也尚未透露是否已追回被盜的比特幣或其任何部分，以及是否會在量刑時尋求賠償。

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