加拿大稅務局通過加密貨幣審計獲得1億美元收入，而刑事案件則陷入停滯。

加拿大稅務局（CRA）一個專門負責加密貨幣審計的小組透露，他們目前正在處理200多起案件，並在過去三年中追回了超過1億美元的資金。值得注意的是，該政府機構報告稱，自2020年以來，尚未有人因此被提起刑事訴訟。

加拿大稅務局（CRA）已着手調查大量未繳稅款。調查結果顯示，約有40%使用加密貨幣平臺的納稅人既未申報納稅，也未遵守相關法規。

關於這種情況，消息人士指出，與溫哥華一家加密貨幣公司相關的文檔表明，聯邦政府目前面臨的主要挑戰是難以打擊逃稅行爲。文檔還披露，政府在處理與加密貨幣相關的非法融資案件方面也面臨重重困難。 

知情人士試圖解釋，造成這種鬥爭的部分原因是，在一個以匿名性著稱的地方，執法資源有限。

加拿大稅務局團隊對加密貨幣納稅人表示擔憂

加拿大稅務局 (CRA) 在 9 月份向聯邦法院提交的一份申請中，加拿大國家稅務部長對納稅人利用加密貨幣和非同質化代幣 (NFT) 推動的地下經濟逃避納稅義務擔憂

鑑於形勢的嚴峻性，加拿大稅務局的主要加密貨幣審計員在相關文件中指出，他們認爲加拿大尚未採用可靠的方法來dent在加密貨幣行業經營的納稅人，並確保這些納稅人嚴格遵守所得稅申報要求。

因此，該團隊呼籲迫切需要採取有效措施來遏制這種情況。爲了參與這項行動，加拿大稅務局（CRA）向聯邦法院申請許可，要求披露NFT領域知名公司Dapper Labs Inc.數千名客戶的dent信息。該公司還運營着自己的區塊鏈，並向客戶提供加密錢包，這些錢包對於存儲數字資產至關重要。

據知情人士透露，該公司在得知調查消息後並未拒絕配合調查。然而，文件顯示，加拿大稅務局最初希望獲得Dapper公司前18000名用戶的信息。在與公司高管及其律師協商後，這一數字減少到2500名用戶。 

值得注意的是，這是法院第二次要求加拿大加密貨幣公司提交其客戶的詳細信息，以配合旨在揭露潛在逃稅者的調查。這種要求被稱爲“匿名人士信息披露要求”，通常依據《所得稅法》。

與此同時，該機構數字合規和審計支持部門的項目負責人 Predrag Mizdrak 在一份宣誓書中指出，加密資產生態系統普遍參與地下經濟活動。 

米茲德拉克發表這些言論之前，他的宣誓書指出，該機構爲確保加密平臺遵守迄今爲止提出的指導方針所做的努力表明，該領域存在嚴重的合規性不足。

他還提到，此前的數據顯示，約有15%使用加密資產平臺的加拿大納稅人未能按時申報納稅，甚至根本沒有申報。此外，該機構報告稱，在按時申報納稅的用戶中，有30%被認爲存在較高的違規風險。 

加密貨幣領域違規案例的增加引發爭議 

米茲德拉克的宣誓書強調，在 COVID-19 大流行期間，人們對使用加密資產的偏好顯著增加。 

由於個人習慣在加密貨幣領域隱藏dent、交易量巨大以及在不同國家的各種加密貨幣平臺上創建賬戶的流程簡化，這種增長給加拿大稅務局帶來了更多合規問題。

這一發現引發了人們對加密資產生態系統安全性的擔憂。爲了緩解緊張局勢，該機構發佈了一份電子郵件聲明，指出其加密資產項目擁有35名審計員，負責處理超過230起案件，並通過審計徵收大量稅款。其中包括過去三年徵收的1億美元稅款。

他們還提到，2020年至2025年初期間，已啓動五項與數字資產相關的刑事調查，截至3月份，其中四項仍在進行中。但目前尚未提出任何指控。

該機構解釋說：“加拿大稅務局的刑事調查非常複雜，通常需要數年才能完成。” 

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