前美國緝毒局特工保羅·坎波被控洗錢罪名

一名美國緝毒局（DEA）前特工被控利用數字資產洗錢。根據曼哈頓聯邦法院公佈的起訴書，這名曾負責監管DEA財務運作的特工被控同意洗錢數百萬美元。

起訴書指出，坎波最初在紐約擔任美國緝毒局特工，之後晉升爲金融行動辦公室副主任。起訴書還稱，坎波已於2016年退休，目前經營一傢俬人諮詢公司。

前緝毒局特工因洗錢被捕

根據起訴書，坎波被控爲販毒集團洗錢超過75萬美元。文件顯示，他同意總共洗錢超過1200萬美元，並指出他計劃通過將資金轉換爲數字資產來進行洗錢。

起訴書還指出，他支付了約 220 公斤可卡因的貨款，而這些毒品是通過非法手段進口到美國的。

保羅·坎波被指控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、向恐怖組織提供物質支持的陰謀罪、分銷毒品的陰謀罪和洗錢的陰謀。

起訴書稱，2024 年末，與坎波一同被起訴的羅伯特·森西開始與一名在執法部門指示下工作的dent線人會面，該線人僞裝成哈利斯科新一代販毒集團 (CJNG) 的成員。

Sensi 告訴線人，他有個朋友曾負責美國緝毒局的財務運作，聲稱他可以幫助該組織洗錢，並向線人提供有關緝毒局線人和調查的dent信息。

在初次會面之後，坎波和森西多次與線人見面，兩人同意爲該dent洗錢，以及其他一些事情。

起訴書顯示，他們同意通過將 cash 兌換成加密貨幣，並將非法活動所得資金投資於房地產來洗錢。

兩人後來向線人透露了芬太尼的生產情況，並探討了爲哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）採購武器和商用無人機的事宜，包括榴彈發射器、M16步槍、M4卡賓槍、AR-15半自動matic 和火箭推進榴彈。在他們的討論中，兩人經常吹噓坎波曾擔任聯邦執法人員的經歷。

坎波洗錢並支付毒品費用

關於無人機，兩人都告訴這位dent消息人士，他們可以在無人機上安裝炸藥，並用炸藥炸燬目標。

作爲該計劃的一部分，兩人同意洗錢，成功地兌換成數字資產。他們還用洗錢所得購買可卡因，並約定從這筆交易中獲利高達500萬美元。兩人預計還將從毒品銷售中獲得佣金。

美國檢察官傑伊·克萊頓強調，這兩名男子利用他們的金融專業知識和與執法部門合作的經驗，協助了CJNG，這是墨西哥最臭名昭著的販毒集團之一，對美國的暴力和毒品走私負有責任。

“對前特工保羅·坎波的起訴傳遞了一個強有力的信息：任何背叛公衆信任的人——無論是過去還是現在——都將受到法律的嚴懲，”美國緝毒局局長特倫斯·C·科爾說。

不要只閱讀加密貨幣新聞。瞭解它。訂閱我們的新聞通訊。免費。