美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室從詐騙分子手中追回了近170萬美元的加密貨幣。
美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室成功從詐騙分子手中追回了近170萬美元的加密貨幣，並將這筆資金返還給了兩名落入精心策劃的投資騙局的受害者。這項於週五宣佈的追回行動，標誌着聯邦政府在打擊困擾美國消費者的加密貨幣詐騙浪潮方面取得了最新勝利。
聯邦當局從三個加密貨幣錢包中查獲了 420,740 USDT（泰達幣）和 1,249,996 BUSD（Binance 美元），總計約 170 萬美元。
在美國檢察官辦公室向聯邦法院提起民事沒收訴訟以明確資金所有權之前，美國特勤局進行了扣押。
根據法庭文件，犯罪者通過短信聯繫了一名受害者，通過社交媒體聯繫了另一名受害者，精心炮製看似dent短信，試圖降低受害者的防備心理。
弗吉尼亞州東區法院着手向詐騙案受害者退款
在受害者對最初的聯繫做出回應後，詐騙分子通過與他們保持溝通來建立信任。然後，他們誘騙受害者將對話轉移到加密聊天應用程序上。
一旦建立起信任關係，騙子們就會通過看似合法的交易平臺，向受害者介紹加密貨幣投資機會。
根據美國弗吉尼亞州東區檢察官辦公室分享的信息
該網站還向受害者提供虛假信息，讓他們誤以爲自己獲得了可觀的收益。
然而，當受害者試圖提款時，卻遇到了新的要求。詐騙分子使用其他手段脅迫受害者匯出更多錢款，包括聲稱他們所謂的利潤需要繳納稅款和手續費。
最後，“犯罪分子始終不讓受害者提取任何超過微不足道金額的錢，並竊取了受害者的錢財。”
盜竊發生後，犯罪分子通過複雜的加密貨幣交易洗錢，將一種數字貨幣兌換成另一種數字貨幣，試圖掩蓋資金流向。
儘管採取了這些措施，特勤局特工 trac到了資金來源並執行了查扣行動。
加密貨幣受害者看到了恢復的希望。
弗吉尼亞州的這起追回案件是東區在打擊加密貨幣欺詐方面近期取得的幾項成功案例之一。
今年8月，同一機構爲一名類似騙局的受害者追回了190萬美元；3月，該機構又700萬美元，涉及75多個空殼公司銀行賬戶。目前，美國乃至全球範圍內都有許多類似的案件正在被追回。
據 Cryptopolitan報道美國司法部在 10 月份執行了有史以來規模最大的沒收行動，查獲了與 Prince Group 在柬埔寨的業務相關的150 億美元的加密貨幣
6月初，當局查獲了與生豬屠宰詐騙案有關的2.25億美元，這些詐騙案影響了全球400多名疑似受害者。
聯邦政府估計，美國人每年因加密貨幣投資詐騙損失數十億美元。聯邦調查局（FBI）已通知全國超過4300名受害者，爲他們挽回了約2.85億美元的損失。
令人不安的是，根據聯邦數據。
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