意大利下令對其加密貨幣安全保障措施進行全面審查，因爲監管機構警告稱，散戶投資者面臨的風險正在上升。

週四，意大利經濟部下令對該國的加密貨幣安全措施進行全面審查。此前，官員們發佈正式警告稱，所謂的“風險上升可能會打擊散戶投資者”。

該決定來自宏觀dent政策委員會的一次會議，該委員會成員包括意大利銀行行長、意大利證券交易委員會主席、保險和養老基金監管機構以及財政部總幹事。

監管機構在一份聯合聲明中表示：“我們已啓動一項深入審查，以評估現有保障措施是否足以保障散戶投資者直接和間接投資加密資產。”

委員會還表示，意大利的經濟和金融狀況總體上仍然良好，但全球不確定性仍然很高。

就在歐洲刑警組織宣佈搗毀一個在多個國家洗錢超過 7 億歐元的國際加密貨幣詐騙網絡的同一天，這一行動取得了成功。

據Cryptopolitan看到的一份官方聲明顯示，歐盟調查人員表示，此案始於一個虛假網站，隨後發展成一個建立在虛假加密貨幣投資平臺之上的龐大犯罪網絡。受害者被承諾高額回報的廣告所誘騙。

在完成首次充值後，犯罪分子會在虛假的儀表盤上展示虛假的收益，誘導他們進行再次投資。資金到賬後，犯罪分子會通過多個區塊鏈和加密貨幣交易所轉移資金，以掩蓋資金流向。

歐洲刑警 trac嫌疑人並查獲資金

歐洲刑警組織的首次重大行動發生在10月27日，當時警方應法國和比利時當局的要求，德國cash，以及與該犯罪計劃相關的高檔手錶、電子tron和文件。

官員表示，第二階段行動於11月25日至26日進行，目標是與該網絡有關聯的德國、比利時、保加利亞和以色列的營銷公司。這些公司被指控投放使用深度僞造技術、虛假媒體片段和虛假名人代言的廣告來誘騙受害者。

歐洲刑警組織稱此案是歐洲最大的加密貨幣洗錢案之一，並表示：“調查顯示，超過7億歐元通過一個複雜的加密貨幣交易所網絡被洗錢，利用數字匿名性掩蓋非法資金流動。”官員們表示，調查結果表明，組織嚴密的詐騙團伙如今如何運營看似逼真的虛假平臺，從而欺騙投資者。

歐盟領導人正在考慮賦予歐洲證券及市場管理局（ESMA）對加密貨幣公司的新權力

歐盟委員會週四還公佈了新的計劃，旨在通過放寬跨境交易活動和擴大歐洲證券及市場管理局（ESMA）的權力，提升歐盟資本市場的競爭力。這個由27個成員國組成的集團正努力追趕美國和中國，官員們表示，歐盟可以通過加強其單一服務市場來提升自身表現。

意大利前總理恩里科·萊塔去年曾撰寫一份關於如何修復單一市場的報告。他表示，最大的影響將來自於將33萬億歐元的私人儲蓄引入實體經濟。萊塔指出，這筆資金中有三分之一閒置在活期賬戶中。他還補充說，有3000億歐元的家庭儲蓄流向海外，其中大部分流向美國，這表明歐盟市場的分散程度。他指出，到2024年，歐盟市場規模僅佔GDP的73%，而美國市場規模將達到GDP的270%。

根據新方案，交易場所、中央對手方、中央證券存管機構（CSD）和加密資產提供商的監管權將移交給歐洲證券及市場管理局（ESMA），ESMA還將承擔tron資產管理的重任。ESMA總部所在地法國一直積極推動這一轉變。ESMA主席維雷娜·羅斯表示，她對這一舉措表示歡迎。ESMA稱，新方案“標誌着歐盟資本市場向更深層次、更高效的方向邁出了重要一步”。

該提案是在歐盟今年推出新的加密貨幣監管規則之後提出的，這些規則引發了人們對執法不力的擔憂。法國、意大利和奧地利的監管機構在9月份呼籲歐洲證券及市場管理局（ESMA）接管對大型加密貨幣公司的監管。法國還警告稱，可能會對來自許可標準較寬鬆國家的許可證的通行證制度提出質疑。馬耳他金融監管機構今年因其許可程序而受到審查，該機構表示反對賦予ESMA更大的加密貨幣監管權力。

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