俄羅斯擬在WEX腐敗案中沒收3000萬美元資產

俄羅斯政府可能將從格奧爾基·薩秋科夫處查獲的價值3000萬美元的資產納入國庫。這位前內務部官員據信收受了3000萬美元的賄賂，並用這些錢購買了各種奢侈品。 

俄羅斯檢察官正尋求沒收前內務部官員格奧爾基·薩秋科夫價值超過 21 億盧布的財產，據稱他收受了價值 1.84 億美元的 Bitcoin 和價值 3000 萬美元的 Ethereum 坊作爲賄賂。

一位俄羅斯警官是如何成爲百萬富翁的？

俄羅斯檢察官dent，一名名叫格奧爾基·薩秋科夫的前內務部僱員擁有多處奢侈品，俄羅斯當局認爲這些奢侈品是用向 WEX 加密貨幣交易所運營商行賄購買的。

這些豪宅資產包括位於俄羅斯的13套公寓、位於聖彼得堡的幾處商業地產以及位於阿聯酋的一棟別墅。薩秋科夫名下還有一處位於俄羅斯薩拉托夫的價值100萬美元的房產，登記在他兄弟的名下。 

除了房地產，調查人員還發現了兩輛登記在薩秋科夫名下的保時捷 Cayenne Turbo 汽車，都是在 2021 年之後購買的，以及七塊百達翡麗手錶、一塊 ST Dupont Paris 手錶和其他珠寶，價值超過 130 萬美元。 

對薩秋科夫銀行賬戶的搜查顯示，他和他的直系親屬持有 54 萬美元 cash 儲備、3.85 萬美元歐元和 1420 萬美元俄羅斯盧布。

薩秋科夫於2001年開始在內務部工作，並在2019年至2021年間領導一個代號爲“K”的絕密部門，該部門專門負責調查金融詐騙和網絡犯罪案件。在他擔任內務部僱員期間，薩秋科夫的總薪水僅爲126,165美元。 

總檢察長辦公室提起訴訟，要求將薩秋科夫、他的親屬以及薩秋科夫在內務部的同事德米特里·索科洛夫（被認爲是賄賂計劃中的中間人）的動產和不動產轉移到國家收入中。

WEX交易所是什麼？

在倒閉之前，WEX 交易所是一個很受歡迎的平臺，它於 2017 年 9 月作爲 BTC-e 的繼任者出現。 

BTC-e由Alexander Vinnik和Aleksandr Bilyuchenko於2011年7月創立，截至2015年2月，其 Bitcoin 交易量約佔總交易量的3%。然而，美國司法部於2017年7月關閉了該交易所，並指控Vinnik涉嫌運營國際洗錢活動。 

該交易所被指控爲犯罪活動提供便利，因爲它沒有反洗錢或瞭解客戶流程，而且幾乎沒有收集任何客戶數據。 

WEX承諾賠償BTC-e用戶的損失，但在2018年夏天，WEX客戶的錢包突然被凍結，資金只能在損失90%的情況下才能取回。大約4.5億美元的加密貨幣從該交易所消失。

阿列克謝·伊萬諾夫承認從加密貨幣交易所挪用了 31.7 億盧布，在與總檢察長辦公室達成審前合作協議後，他向當局指認了薩秋科夫。 

作爲合作的交換條件，伊萬諾夫免除了行賄的刑事責任，但因挪用交易所客戶的資金而被判處三年六個月監禁。 

薩秋科夫被缺席逮捕，並被列入國際通緝名單。據其法律代表稱，他的同夥索科洛夫已於2024年7月在墨西哥去世。據信兩人已逃離俄羅斯以逃避起訴。如果定於12月8日開始的審判中被判有罪，他們被沒收的資產可能會被移交給俄羅斯國庫。 

立即註冊 Bybit，即可免費獲得 50 美元