美國司法部曝光了張泰精心策劃的加密貨幣詐騙網絡
12月2日，美國司法部宣佈查封tickmilleas.com網站，該網站是一個虛假的加密貨幣投資網站，與緬甸的泰昌騙局有關。據司法部稱，當局表示該網站旨在通過虛假的投資回報欺騙美國民衆，並trac受害者安裝與詐騙相關的手機應用程序。
據美國司法部稱，域名tickmilleas.com由位於皎卡特的太昌賭場（又名科賽賭場）控制，並被僞裝成合法的交易平臺。司法部報告指出，詐騙分子指示受害者如何存款，同時展示虛假的賬戶餘額和看似可觀的盈利。
美國司法部曝光了張泰精心策劃的加密貨幣詐騙網絡
根據提交的域名扣押申請書中的宣誓書，Tai Chang與緬甸的Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）以及民主克倫仁愛軍（DKBA）有關聯。該宣誓書披露，這兩個緬甸組織於11月12日被美國財政部等機構列爲
此外，這兩個團體被列入名單是因爲它們與中國有組織犯罪有關聯，並且與東南亞詐騙中心的增長有關。
根據美國司法部的報告，使用該網站域名的受害者向聯邦調查局舉報稱，該網站會顯示詐騙分子向他們的“賬戶”存入的所謂款項。報告還揭露，詐騙分子誘使受害者進行欺詐性交易，並承諾給予他們豐厚的回報，讓他們誤以爲自己是在進行投資。
美國司法部表示，儘管被查封的域名是在 2025 年 11 月初註冊的，但聯邦調查局已經發現許多受害者在上個月使用該域名後被騙走了投資款。
據美國司法部稱，tickmilleas.com 網站上的彈出式窗口會提醒被引導至該域名的受害者，該網站已被執法部門查封。這些提醒措施有效阻止了原定的 CIF 詐騙活動和相關的洗錢活動。
提交的查封申請書中披露，tickmilleas.com網站誘導用戶從Google Play和Apple App Store下載與該騙局相關的移動應用程序。聯邦調查局已將這些欺詐應用程序告知谷歌和蘋果，其中幾款應用程序已被主動下架。
值得注意的是，根據 FBI 提供的有關 Tai Chang 詐騙集團的信息，Meta 檢測到了其社交媒體平臺網絡中的 2000 多個賬戶，並主動刪除了這些賬戶。
國際刑警組織警告稱，全球加密貨幣詐騙網絡正在不斷擴大。
僅在2024年，聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（IC3）就收到了超過41000份舉報，報告顯示，因網絡詐騙（CIF）造成的損失高達約58億美元。美國司法部稱，這些網絡詐騙通常始於陌生人通過短信、社交媒體、即時通訊應用和約會應用進行的騷擾性聯繫。
美國司法部解釋說，這些陌生人會與受害者建立親密的虛擬關係，慫恿他們進行所謂的加密貨幣投資或使用加密貨幣。此外，這些陌生人還會指導受害者如何使用看似真實的欺詐性域名和應用程序來獲取和投資加密貨幣。
據美國司法部稱，此次域名查封發生在宣佈成立詐騙中心打擊小組以及查封另外兩個被泰昌詐騙團伙用於 CIF 詐騙的域名不到三週之後。
上個月，發佈的指出，加密貨幣欺詐是不斷擴張的詐騙產業的核心。
Cryptopolitan報道trac爲幌子販運到非法場所，被迫參與諸如語音釣魚、愛情騙局和投資詐騙等非法活動。國際刑警組織還表示，受害者也被迫參與針對全球個人的加密貨幣詐騙。
國際刑警組織聲稱，運營這些詐騙中心的團伙利用新技術“欺騙受害者並掩蓋其行動”，這些跨境犯罪網絡具有“高度適應性”。
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