巴西聯邦法院判處14人入獄，罪名是使用加密貨幣洗錢超過5.08億雷亞爾（約合9500萬美元）。

巴西一家聯邦法院判處14人入獄，罪名是洗錢超過5.08億雷亞爾（約合9500萬美元），這些贓款來自國際毒品走私和其他暴力犯罪。此案標誌着一項歷時數年的調查告一段落，該調查針對的是一個橫跨多個州的複雜犯罪網絡。

這項名爲“Terra Fértil”的行動揭露了一個利用跨越兩個不同州的虛假公司來掩蓋毒品利潤的陰謀。 

該集團蓄意混淆企業網絡，至少設立了六家空殼公司，包括 Kaupan、DG Cerealista、AG Intermediações、MSS Rental、Truck Foz 和 RBS Agropecuária。這些公司表面上從事食品貿易或畜牧養殖等社會活動。然而，它們經手的數百萬美元資金與其宣稱的業務活動不符，並且由“幌子公司”或“代理人”控制。

犯罪集團利用加密貨幣洗錢

該團伙的活動持續了 5 年。他們利用位於米納斯吉拉斯州烏貝蘭迪亞的空殼公司網絡以及在巴拉那州伊瓜蘇市的人脈關係，掩蓋國際毒品走私和暴力財產犯罪（包括綁架勒索贖金）的資金。

此次調查是“沃土行動”（Operation Fertile Land）的一部分，由聯邦警察和米納斯吉拉斯州聯邦公共檢察院打擊有組織犯罪特別小組（Gaeco）牽頭開展。該組織在米納斯吉拉斯州烏貝蘭迪亞設有既定的地盤，並在巴西多個州有活動。

他們發現，洗錢所得的資金被用來掩蓋源自國際毒品販運和暴力財產犯罪的資金的性質、來源、流動和所有權——例如，里約熱內盧綁架案受害者的贖金。

檢方稱，該犯罪集團結構層級分明，人員各司其職。頭目控制資金流動，中層人員充當幌子，負責各種業務。最後，一個會計部門通過僞造文件和金融伎倆維持整個網絡的運轉。

向司法機關提交的證據證實了犯罪行爲的發生，這些證據包括法醫分析、僞造的會計記錄和tron通信。

根據判決書，這些掩蓋手段包括進行零散的常規銀行交易、使用平行國際支付系統（美元電匯）以及將大量資金轉移到加密貨幣市場。當地一家新聞媒體援引消息稱，他們使用的Bitcoin貨幣包括比特幣。

巴西監管機構對違法者處以最高21年監禁。

在整合階段，非法資金被轉化爲高價值資產，重新注入正規經濟體系。例如，位於米納斯吉拉斯州三角區烏貝蘭迪亞的高檔房地產、飛機和高檔汽車，以及其他金融資產的轉移，例如VGBL債券和資本化債券，甚至有一架飛機登記在一家幌子比基尼商店的名下。

犯罪行爲還包括僞造和使用虛假文件來掩蓋其商業活動。這使得開設銀行賬戶和進行異常交易成爲可能。

該組織的兩名頭目被發現是非法資金的最終受益人，也是洗錢活動的負責人。他們分別被判處21年零1個月的監禁。

管理核心的八名成員充當“傀儡”或“門面”，負責在形式上以合夥人、資產持有者和財務運營者的身份出現，他們被判處 10 至 17 年不等的監禁。

在爲設立和操縱虛假公司提供諮詢服務、爲領導層進行金融和資產交易的會計核心部門中，這三人被判處 8 至 10 年有期徒刑。

最後一名被告僅被控在飛機交易中洗錢，被判處 8 年 10 個月監禁。 

除監禁外，涉案人員還被責令通過賠償和扣押資產的方式，彌補犯罪活動造成的損失，金額達508,646,344.08雷亞爾（約合95,343,213.97美元）。他們仍有可能提起上訴。

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