Sanções do Tesouro dos EUA contra A7, ligada à Rússia, por facilitar a evasão das sanções ao Irã

As autoridades financeiras dos EUA anunciaram medidas “sem precedentes” contra a fintech A7, de origem russa, acusando-a de auxiliar o Irã na evasão de sanções.

A empresa, que supostamente movimentou bilhões de dólares apesar das restrições ocidentais, foi descrita como uma estrutura bancária paralela e classificada como organização criminosa.

EUA sancionam processador de pagamentos A7, apoiado por Moscou, devido ao Irã

Washington sancionou a A7, uma fintech e empresa de criptomoedas implicada em facilitar os esforços da Rússia para contornar as restrições financeiras impostas pela guerra na Ucrânia.

A plataforma, que conta com o apoio de Moscou, agora está sendo alvo por supostamente permitir que o Irã e seus grupos proxy façam o mesmo. O anúncio oficial, feito na quinta-feira, declarou:

“O Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas sem precedentes contra a Rede A7, uma estrutura bancária paralela com vínculos à Rússia, utilizada pelo regime iraniano para evadir sanções.”

O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) está propondo uma regra que proibiria transferências de fundos vinculadas a transações envolvendo subagentes da A7.

O FinCEN também emitiu um alerta especial para ajudar as instituições financeiras a detectar e relatar atividades suspeitas relacionadas à A7 e suas afiliadas, conforme detalhado no release de imprensa.

A Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA designou a rede A7 como uma “organização criminosa transnacional significativa”, revelou o departamento.

Também ficou claro que as medidas fazem parte da Operação Economic Outcast, lançada sob a direção do presidente dos EUA, Donald Trump, no final de agosto deste ano.

Na época, a iniciativa foi apresentada como uma campanha contra a República Islâmica e seus facilitadores, “um ataque econômico às conexões financeiras do Irã em todo o mundo.”

Esta semana, o secretário do Tesouro Scott Bessent enfatizou que seu departamento está desmantelando a infraestrutura financeira que permite ao Irã e a outros contornar as sanções.

As medidas visam impedir que eles movam fundos ilícitos, ao mesmo tempo que minam a integridade do sistema financeiro global, explicou o funcionário americano. Ele também foi citado afirmando:

“A ação de hoje contra a A7 … envia uma mensagem clara de que, se você facilitar finanças ilícitas para os adversários dos EUA, perderá o acesso ao sistema financeiro americano.”

Tesouro proíbe americanos de trabalhar com A7

As novas medidas congelariam quaisquer ativos detidos pela A7 nos EUA e proibiriam cidadãos americanos de fazer negócios com ela e suas afiliadas, destacou o Financial Times em um artigo.

Uma investigação conduzida pelo diário econômico no mês passado revelou que a A7 conseguiu movimentar quase US$ 7 bilhões por meio do sistema bancário internacional usando documentos falsos e empresas de fachada.

O jornal identificou algumas centenas dessas entidades, incluindo organizações baseadas nos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Indonésia e Quirguistão.

De acordo com o Tesouro dos EUA, esses subagentes "formam uma camada central da arquitetura operacional da Rede A7", destinada a evasão de sanções e lavagem de dinheiro.

O mecanismo, que também envolve métodos de criptomoedas, está conectado ao financiamento ilícito russo e é utilizado por outros atores, como o Irã, segundo a convicção do departamento.

Acredita-se que a empresa russa apoie os Corpos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, proxies iranianos como o Hamas, e que esteja ligada à exchange de ativos digitais iraniana Nobitex, designada.

A A7 é majoritariamente controlada por Ilan Shor, um oligarca moldavo fugitivo com passaporte russo, e cocontrolada pela PSB, estatal russa, anteriormente Promsvyazbank, ambas sancionadas pelo Ocidente.

A empresa é a criadora da A7A5, possivelmente o maior stablecoin não lastreado em dólar emitido atualmente por uma entidade registrada no Quirguistão, supostamente lastreado por depósitos em rublos russos na PSB.

Shor recentemente se gabou de que a plataforma de pagamentos estava processando até 2.000 transações diárias, com um valor total atingindo 7,5 trilhões de rublos em apenas 10 meses, ou US$ 90 bilhões à taxa de câmbio atual.

O volume de transações da A7 é equivalente a aproximadamente 13% das transações de comércio exterior da Federação Russa em 2025, observou o Tesouro dos EUA em seu anúncio na quinta-feira.

Na Rússia, a A7 tem sido frequentemente elogiada como uma alternativa aos sistemas de pagamento estabelecidos controlados pelo Ocidente, diante de sanções que limitam severamente o acesso da Rússia às finanças globais.

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