Metaplanet anuncia subsidiária em Hong Kong no meio de grandes mudanças na administração e no quadro de acionistas

Após a reunião do conselho de administração na sexta-feira, 11 de setembro, a Metaplanet (TYO:3350) divulgou uma série de grandes atualizações, anunciando uma nova subsidiária em Hong Kong, um novo diretor financeiro (CFO) e uma redução de 41% num conjunto de opções de ações contestado.

O plano de opções, tal como admitido pela Gerovich, foi mal apresentado, o que levou a uma queda de 17% nas ações da empresa na semana passada devido a preocupações com a diluição das ações. As divulgações de hoje visam responder a estas queixas sobre governação e remuneração.

Porque é que o conjunto de opções da Metaplanet se tornou uma luta?

A polémica em torno dos Direitos de Aquisição de Ações da 10ª Série da Metaplanet remonta a fevereiro de 2023, quando a empresa liderada por Gerovich emitiu um alerta sobre a continuidade operacional do seu problemático negócio hoteleiro no Japão. Foi nesta altura que executivos e funcionários aderiram ao esquema de opções de ações remuneradas.

Ao longo dos anos, à medida que a empresa continuou a emitir ações para comprar Bitcoin, o fundo foi sendo redimensionadomaticpara 20% do capital totalmente diluído, o que acabou por fazer com que cerca de 46 milhões de ações se transformassem em 319,46 milhões de ações potenciais.

No entanto, quando o conselho adoptou finalmente a decisão de congelar o mecanismo a 18 de Agosto, o valor inflacionado de 319,46 milhões que definiram não satisfez os críticos.

As tensões atingiram o auge a 31 de agosto, quando foi revelado que Gerovich cashos seus direitos e recebeu 64,032 milhões de ações. Os laços de Gerovich com o principal acionista, a MMXX Ventures, só pioraram a situação.

O que é que a Metaplanet alterou no seu portefólio de ações?

O conselho da Metaplanet concordou em reduzir o pool em 41,1%, de 131.274.000 para 188.190.000 ações, convertendo cada unidade de opção em 410 ações em vez das 696 originalmente propostas.

Excluindo os direitos já exercidos, o excedente remanescente desce 55,5%, de 236.640.000 ações para 105.366.000.

Para atingir o novo número, foram necessárias algumas reorganizações. A Metaplanet alterou a data de referência utilizada para escalar os direitos de 30 de junho de 2026 para 1 de setembro de 2025. A empresa também abandonou um plano de transferência de até 90.000 direitos para um veículo de incentivo de longo prazo separado.

No entanto, o preço de exercício de 10 ienes e o período de bloqueio até 17 de agosto de 2031 permaneceram inalterados.

A Metaplanet expandiu-se para Hong Kong

A partir deste mês, a Metaplanet Asset Management Asia Limited começará a operar como subsidiária integral da Metaplanet, com uma capitalização inicial de 1 milhão de dólares. Gerovich, Darren Winia e Kelvin Lee foram nomeados diretores da nova unidade que a empresa lançou no âmbito do seu plano de construir uma plataforma financeira em torno Bitcoin, chamada "Projeto Nova".

A subsidiária de Hong Kong será responsável pela execução de negociações, monitorização de posições e gestão de riscos durante o horário comercial asiático, integrando a operação da Metaplanet Asset Management Inc., com sede em Miami, inaugurada pela empresa em março.

Liderança financeira e reestruturação de capital

O conselho reorganizou também os seus executivos, com efeitos imediatos. Yoshihisa Ikurumi passou do cargo de CFO para o de Diretor Executivo de Gestão, enquanto Shinpei Okuno, anteriormente responsável pelos mercados de capitais e relações com investidores, assumiu o cargo de CFO.

Noutra frente, a Metaplanet irá solicitar aos acionistas, numa Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente virtual, no dia 18 de dezembro, com data de registo a 30 de setembro, a redução do capital social de aproximadamente 27,8 mil milhões de ienes para um único iene e a redução da sua reserva de capital a zero.

A empresa justificou a reclassificação como uma forma de aumentar o montante distribuível e eliminar um defiacumulado de aproximadamente 1,8 mil milhões de ienes no final de 2025, o que lhe daria mais margem para dividendos e recompra de ações. Se for aprovada, a alteração entra em vigor a 30 de dezembro.

As ações da Metaplanet fecharam a 249 ienes na sexta-feira, contra um fecho anterior de 259 ienes e uma variação de 52 semanas entre 192 ienes e 779 ienes, de acordo com o Google Finance. A empresa mantém-se entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin.

Não se limite a ler notícias sobre criptomoedas. Compreenda-as. Assine nossa newsletter. É grátis.