Legisladores coreanos tomam medidas para dar à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) poderes próprios para fiscalizar as criptomoedas

Dez deputados sul-coreanos propuseram um projeto de lei que permitiria à Unidade de Inteligência Financeira investigar os operadores de criptomoedas não registados e enviá-los para o Ministério Público.

A polícia sul-coreana arquivou quase todos os casos que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) lhe encaminhou.

Dez legisladores apresentam o projeto de lei nº 2220655

A medida foi apresentada na quinta-feira pelo deputado Eom Tae-young, do Partido do Poder Popular, e outros nove deputados. Altera a Lei sobre a Divulgação e Utilização de Informações Específicas sobre Transações Financeiras, inserindo uma nova disposição, o Artigo 15-4.

De acordo com o portal traclegislativo da Coreia do Sul, o projeto de lei foi enviado a 21 de agosto para a comissão de assuntos políticos da Assembleia Nacional, que tutela a Comissão de Serviços Financeiros.

O projeto de lei tem ainda de passar pela análise da comissão e por uma votação em plenário. A redação pode mudar ao longo do processo, e os projetos de lei apresentados por legisladores individuais são frequentemente arquivados sem aprovação no final da legislatura.

De acordo com a proposta, qualquer pessoa poderia denunciar uma suspeita de violação diretamente à FIU. A unidade poderia então investigar a alegação, analisá-la, apresentar uma queixa, solicitar uma investigação criminal ou reencaminhar as informações para os investigadores.

A FIU faz parte da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e opera o regime de registo ao qual as empresas de criptomoedas que servem clientes coreanos devem aderir.

Em junho, a empresa contava com 28 fornecedores registados e afirmou ter encaminhado 40 suspeitos de operar ilegalmente para as autoridades de investigação.

A polícia arquivou 23 dos 25 casos encaminhados para a Unidade de Inteligência Financeira (UIF)

Entre agosto de 2022 e agosto de 2025, a UIF encaminhou 25 prestadores de serviços de ativos virtuais não registados para a polícia para investigação.

Mas a polícia suspendeu as investigações ou inquéritos preliminares em 23 casos. A maioria destas empresas e os seus colaboradores estariam localizados no estrangeiro, o que dificultaria o acesso aos mesmos pelos meios legais vigentes.

Atualmente, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) pode sinalizar um operador suspeito de não estar registado, mas precisa de contar com a colaboração da polícia e de outras agências para investigar o caso.

A justificação do projeto de lei defende que a dependência da cooperação interinstitucional e dos pedidos formais de investigação dificulta uma resposta rápida.

O texto alerta que os estabelecimentos não registados, que denomina "casas de câmbio privadas", podem ser utilizados para branqueamento de capitais, câmbio ilegal de moeda e remessas ilegais para o estrangeiro.

da Coreia do Sul aprovou, a 11 de agosto, uma emenda que elimina o limite de declaração de 1 milhão de won para transferências de criptomoedas.

As disposições relativas ao registo entraram em vigor a 20 de agosto, e a expansão total da Regra de Viagem será implementada em fevereiro de 2027, conforme Cryptopolitan relatado. O pacote introduziu ainda um limite de 200% para o endividamento das corretoras e uma análise mais rigorosa dos acionistas.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) permitiu apenas dois novos fornecedores de serviços de ativos virtuais em 2025. Este número representa uma queda em relação aos quatro permitidos no ano anterior. De acordo com um relatório da Cryptopolitan, o tempo médio de aprovação aumentou de 11 para 16 meses.

O número de relatos de transações suspeitas subiu para 36.684 no ano passado na Coreia do Sul, e cerca de 90% delas estavam ligadas a esquemas ilegais de remessas internacionais.

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