A ACDC identifica 556 carteiras da Polymarket como prováveis ​​utilizadores de informação privilegiada

Um novo relatório do Anti-Corruption Data Collective (ACDC)dent556 contas da Polymarket, que denomina "Orcas"

Estas contas supostamente fazem apostas pequenas e direcionadas em eventos com baixas probabilidades e ganham em mais de 75% das vezes.

O que é que a ACDC descobriu sobre a Polymarket?

O Anti-Corruption Data Collective (ACDC) divulgou um relatório intitulado "Classificar o Risco de Negociação com Informação Privilegiada", que analisou 78.496 apostas de alto risco feitas por 12.355 carteiras na Polymarket. A ACDC defiuma aposta de alto risco como uma aposta superior a 2.500 dólares a uma cotação de 35 cêntimos ou menos, o que significa que a probabilidade de o resultado ser verdadeiro é de 35% ou menos.

A partir deste conjunto, os investigadores dividiram-nos em quatro grupos: Orcas, Baleias, Bots e “Peixes Pequenos”. Foram reportadas 556 carteiras Orca que apostavam em apenas alguns mercados e tópicos, mas que obtiveram uma taxa de sucesso muito elevada, acima dos 75%.

As baleias, com 3.278 carteiras, negoceiam em elevado volume em vários mercados. Os bots, 760 deles, parecem ser pelo menos parcialmente automatizados, enquanto as restantes 7.761 contas são os peixes pequenos.

Num relatório anterior, de abril, a ACDC apurou que, em todo o Polymarket, apenas 14% das apostas de alto risco são vencedoras, mas nos mercados políticos esta taxa sobe para 25% e, nos mercados militar e de defesa, chega aos 52%.

Michelle Kendler-Kretsch e David Szakonyi, autores do relatório, contabilizaram 9,3 milhões de dólares em apostas vencedoras de alto risco apenas nos mercados militares.

Porque é que o uso de informação privilegiada na Polymarket é uma questão de segurança nacional?

A ACDC descobriu que, ao apostar em grandes eventos militares, as Orcas fazem as suas apostas primeiro, seguidas pelas Baleias e Bots, de forma semelhante à forma como os traders experientes observam a blockchain pública e copiam os movimentos dos insiders em tempo real.

Esta prática de "imitação" de informação privilegiada é legal, mas pode revelar atividades com informação privilegiada para todo o mundo.

Por exemplo, quando uma Orca fez uma aposta na ação militar dos EUA no Irão horas antes dos ataques de junho de 2025, um Bot e uma Baleia fizeram apostas semelhantes de 200.000 e 100.000 dólares, respetivamente.

A mesma transparência da blockchain que permite a negociação por imitação também permitirá aos militares e aos serviços de informação estrangeiros agir com base em sinais de mercado.

Tracuma conta Orca até uma pessoa é complicado porque o rasto do dinheiro é pseudónimo, e as corretoras que detêm fundos para milhares de clientes terão de ser intimadas judicialmente para fornecer qualquer informação.

A ACDC concluiu que a única solução é proibir completamente as categorias de mercado de maior risco.

Houve vários outrosdentuso de informação privilegiada em plataformas de previsão. Em abril, o Departamento de Justiça acusou um soldado do Exército dos EUA chamado Gannon Ken Van Dykede apostar aproximadamente 33.034 dólares em contratos com a Venezuelatracdetalhes confidenciais da operação que capturou Nicolás Maduro, e depois embolsar cerca de 409.881 dólares.

Em maio, os procuradores do Distrito Sul de Nova Iorque acusaram a engenheira da Google, Michele Spagnuolo, de utilizar dados internos da empresa para ganhar 1,2 milhões de dólares no Polymarket.

A Bubblemaps afirmou no programa "60 Minutes" da CBS que rastreou traccontas vinculadas que ganharam mais de 2,4 milhões de dólares no total em mais de 80 apostas sobre a guerra com o Irão, com uma taxa de acerto de 98%.

“A sorte por si só não explica estes números”, disse Nicolas Vaiman, CEO da Bubblemaps.

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