A SEC processa a Miningmatic e seu CEO por esquema de mineração de criptomoedas de US$ 22 milhões

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) processou a empresa de mineração de criptomoedas Miningmatic e seu proprietário, Zan Shaikh, por supostamente arrecadarem mais de US$ 22 milhões de mais de 380 investidores com o objetivo de mineração, enquanto gastavam apenas uma fração desse valor na mineração de criptomoedas em si.

O processo, aberto em um tribunal federal de Massachusetts, serve de alerta para quem ainda acredita em promessas de operadores de criptomoedas que garantem "retornos mensais"

Shaikh, umdent da Flórida cuja empresa está registrada como Bright Vision Distribution LLC, operou o esquema de "mineração" entre junho de 2023 e maio de 2025, de acordo com a denúncia. Ele prometia aos investidores que, após o pagamento cash, a Miningmatic compraria poder computacional para validar transações na blockchain e eles receberiam uma porcentagem mensal fixa em recompensas em criptomoedas.

Esquema de fraudematic na mineração em números

A SEC alega que a mineradora nunca chegou perto de cobrir esses pagamentos, com apenas cerca de 13% do dinheiro arrecadado destinado a custos relacionados à mineração. A maior parte dos fundos restantes foi usada para marketing com o objetivo de atrair novos investidores, além de gastos pessoais de Shaikh e negócios não relacionados, de acordo com a denúncia.

Segundo a SEC, a Miningmatic arrecadou pelo menos US$ 20 milhões a mais do que jamais devolveu aos seus investidores. Comparado aos aproximadamente US$ 22 milhões captados, isso significa que a maior parte do dinheiro não foi contabilizada.

Quando os pagamentos começaram a atrasar, Shaikh deu aos investidores razões enganosas para os atrasos e distorceu a situação da empresa, alega a SEC. A denúncia também afirma que ele mentiu sobre sua experiência em mineração, sua capacidade técnica e seus resultados anteriores.

Acusações e acordos judiciais da SEC

A SEC acusou Shaikh e a Miningmatic de violarem as disposições de registro e antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933, além da Seção 10(b) da Lei de Bolsa de Valores de 1934 e da Regra 10b-5, que proíbe fraudes relacionadas a transações de valores mobiliários.

Ambos os réus já concordaram em resolver parte do caso. Eles consentiram com as decisões judiciais sem admitir ou negar as acusações, de acordo com o comunicado da SEC. Aguardando a aprovação de um juiz, as ordens os impediriam permanentemente de cometer novas violações.

Shaikh também enfrentaria uma proibição de ocupar cargos de diretor e executivo, além de uma liminar baseada em conduta. Os valores em dólares, o ressarcimento, os juros pré-julgamento e as penalidades civis serão definidos posteriormente pelo tribunal, após a SEC apresentar uma moção.

A Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da agência, em conjunto com seu escritório regional de Boston, ficou responsável pela investigação.

Fiscalização de criptomoedas tem mês movimentado

A Mining Automaticmatic -se a uma série de processos nos EUA contra operadores de investimento em criptomoedas. Em 7 de julho, a CFTC processou Trevor Vernon, da Carolina do Norte , e a Argent Capital Management por uma suposta fraude de US$ 14 milhões em um fundo de commodities envolvendo pelo menos 60 participantes.

O Departamento de Justiça solicitou este mês o arquivamento do processo criminal contra o fundador da BitClub Network, apesar das alegações de que o esquema de mineração causou um prejuízo de US$ 722 milhões aos investidores.

Passando dos EUA, um tribunal taiwanês condenou o suposto operador da corretora BitShine,dentpelo sobrenome Shih, a 22 anos de prisão por serviços ilegais de ativos digitais, fraude e lavagem de dinheiro.

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