A Diretoria de Execução da Índia apreende criptomoedas no valor de ₹3,35 crore em operações de lavagem de dinheiro ligadas a fraudes

A Diretoria de Execução da Índia apreendeu criptomoedas no valor aproximado de ₹3,35 crore (cerca de US$ 390.000) e congelou saldos bancários relacionados a uma fraude de investimento online e a um golpe de trabalho em casa.

Essa apreensão de fundos ilícitos é a medida mais recente tomada pelas autoridades indianas na luta contra crimes relacionados a criptomoedas e lavagem de dinheiro.

Como a ED traco dinheiro proveniente de golpes com criptomoedas?

Entre os dias 10 e 11 de julho, em 19 locais diferentes — 16 em Tamil Nadu, dois em Kerala e um em Srinagar —, a Diretoria de Execução (ED) da Índia realizou buscas e apreendeu criptomoedas no valor aproximado de ₹3,35 crore (cerca de US$ 390.000).

Além dos ativos digitais, os investigadores apreenderam ₹14,5 lakh (US$ 17.300) em cash e bloquearam as contas com mais de ₹40 lakh (US$ 46.500).

A investigação teve início após o registro de duas queixas policiais em Tamil Nadu e Telangana. A ED explicou que golpistas cibernéticos nãodentlesaram vítimas em ₹14,95 crore (US$ 1,55 milhão) prometendo altos retornos em investimentos fraudulentos e esquemas ilícitos de trabalho em casa.

Os lucros do golpe foram imediatamente lavados através de múltiplas contas bancárias "mulas" e empresas de fachada, supostamente operadas por Roshan Fiaz e seus associados, antes de serem convertidos em criptomoedas e transferidos entre diversas carteiras de criptomoedas para ocultar o rastro do dinheiro.

A investigação apurou que algumas contas que receberam os fundos desviados foram abertas pouco antes do recebimento do dinheiro e encerradas logo após a transferência. A ED também descobriu que ₹80.000 (US$ 830) dos recursos foram enviados para a RK Electrical, uma empresa ligada a Fiaz, enquanto outros fundos ilícitos foram desviados por meio de empresas como Balmani Oil Store & Agency, JK Footwear e Team Well Engineering.

Durante as buscas, a ED recuperou e apreendeu documentos incriminatórios, dispositivos digitais, celulares, laptops, extratos bancários, documentos de constituição de empresas e informações relacionadas a carteiras de criptomoedas e contas em corretoras. Nenhuma prisão foi anunciada até o momento, e a investigação continua.

A Índia está realmente empenhada em combater os crimes com criptomoedas?

Antes dessa apreensão, Cryptopolitan noticiou que uma operação maior da ED (Diretoria de Execução) ocorreu em Bengaluru, onde a agência realizou buscas em seis imóveis ligados a cinco empresas de pagamento de entrada e saída de moedas estrangeiras, incluindo a Transak e a Buyhatke, empresa controladora da Onramp.money, por suspeita de transferências internacionais não autorizadas de mais de ₹2.500 crore (US$ 2,62 bilhões) de acordo com a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro. Os investigadores congelaram cerca de ₹6 crore (US$ 6,3 milhões) nesse caso.

Anteriormente, em dezembro de 2025, a ED (Diretoria de Execução) realizou buscas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi. A investigação dizia respeito à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e tinha como alvo sites de negociação fraudulentos que utilizavam imagens de celebridades e prometiam retornos inflacionados. 

Essa operação descobriu fundos ilícitos que essa rede, que se acredita estar em funcionamento desde pelo menos 2015, canalizava através de carteiras de criptomoedas, empresas de fachada, transferências ponto a ponto e canais hawala.

Cryptopolitan noticiou que a agência prendeu dois homens em Gujarat pelo esquema de fraude BitConnect, um caso que envolveu milhares de Bitcoin, extorsão e a recuperação de 2.170 milhões de rúpias (cerca de US$ 225 milhões) de um dos principais acusados.

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