Fundador de corretora de criptomoedas chilena é procurado por lavagem de dinheiro da Tren de Aragua

Procuradores chilenos acabam de emitir um mandado de prisão contra José Manuel Ríos Guaidó, fundador da plataforma de criptomoedas Plusspay, após uma investigação revelar que sua empresa fintech estava ligada a uma rede de lavagem de dinheiro administrada por uma organização criminosa chamada Tren de Aragua.

A Procuradoria Regional da Região Metropolitana do Sul realizou a operação como parte de uma repressão mais ampla à infraestrutura financeira da Tren de Aragua no Chile, também conhecida como “Operação Tóquio”.

No entanto, os promotores ainda não apresentaram acusações formais contra Ríos Guaidó.

Fundador chileno envolvido em lavagem de dinheiro proveniente de quadrilha de criptomoedas

Detetives da Brigada de Investigação do Crime Organizado do Chile invadiram os escritórios da Plusspay no bairro de Providencia, em Santiago, no dia 13 de junho, segundo o CriptoNoticias. Ríos Guaidó, de 38 anos, natural do estado de Zulia, na Venezuela, não foi encontrado no local nem em nenhum de seus endereços registrados.

As autoridades acreditam que ele possa ter saído do Chile e esteja na Venezuela ou na Colômbia.

De acordo com os autos do processo, mais de 84 milhões de dólares em atividades financeiras suspeitas foram ligados à rede Plusspay.

Aparentemente, a Plusspay aceitava transferências em pesos chilenos e as convertia em stablecoins, principalmente Tether (USDT) e USD Coin (USDC), antes de desviar os fundos para carteiras e contas bancárias no exterior, informou o El Mostrador.

A plataforma operava a partir de um escritório em Providencia e se anunciava como regulamentada pela Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF).

Por que os promotores estão procurando o fundador da Plusspay?

Os promotores alegam que Ríos Guaidó criou diversas empresas de fachada, incluindo um grupo de empresas com o prefixo “Bex” (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA e Bexpay Business Enterprises SpA), para ocultar e movimentar fundos ilegais através do sistema bancário chileno.

Os investigadores também descobriram uma entidade relacionada, sediada na Flórida, que partilha o mesmo endereço com a organização chilena.

Ríos Guaidó cofundou a Inversiones Plusservice SpA em 2021 com seu compatriota Jesús Alberto Morillo Medina.

Em 2023, ele lançou o domínio Plusspay e expandiu formalmente o escopo da empresa para incluir serviços de custódia e corretagem de criptomoedas. No início de 2024, a empresa foi oficialmente registrada como provedora de fintech junto à Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF).

A CMF esclarece que o registo não implica autorização

Após a publicação da investigação do El Mostrador, a CMF rapidamente tentou esclarecer seu papel. De acordo com a Lei Fintech do Chile, conforme comunicado da CMF divulgado em 12 de junho, um provedor de serviços financeiros deve cumprir duas etapas antes de poder operar: registrar-se no cadastro da CMF e obter uma autorização separada.

“O registro por si só não permite a operação, pois o processo de autorização é necessário para a prestação de serviços”, afirmou a CMF. A entidade também observou que a Inversiones Plusservice era uma das várias empresas que não haviam atualizado seus registros conforme exigido pela Regra Geral nº 502, e que estava realizando uma revisão de supervisão de todas as entidades registradas.

Após a operação policial, a Plusspay interrompeu suas atividades e publicou um aviso em seu site atribuindo o encerramento a "motivos legais fora do controle da plataforma"

A empresa também emitiu uma declaração pública na qual rejeitou “qualquer ligação com atividades ilícitas ou estruturas do crime organizado”. Mencionou ainda que contratou advogados especializados para se defender e comprovar a legitimidade de suas operações.

Chile intensifica repressão a operações ilegais

O caso Plusspay parece ser a mais recente ação de fiscalização visando as finanças da Tren de Aragua no Chile. 

A polícia chilena prendeu quase 20 pessoas em 5 de junho por envolvimento em mais uma quadrilha de lavagem de dinheiro que movimentou até US$ 88 milhões por meio de contas bancárias e remessas de criptomoedas. O procurador Héctor Barros classificou a operação como “um dos maiores casos de lavagem de dinheiro que já vimos em nosso país” e informou que as autoridades bloquearam mais de 140 contas bancárias.

sancionou a Tren de Aragua como uma organização criminosa global Em 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA . Relatórios recentes da InSight Crime também afirmam que a quadrilha vem aprimorando progressivamente seus métodos de lavagem de dinheiro, passando de simples transferências eletrônicas para esquemas complexos que combinam empresas de fachada, múltiplas contas bancárias e conversões de criptomoedas.

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