França investiga possível exposição de dados que afeta detentores de criptomoedas

As autoridades fiscais europeias estão se tornando mais rigorosas, mas podem ser uma das fontes de risco. Os agentes fiscais franceses podem ter exposto os proprietários de criptomoedas, aumentando o número de ataques físicos. 

À medida que as autoridades fiscais obtêm mais conhecimento sobre a posse de criptomoedas, podem tornar-se uma fonte de vazamentos de informações, tanto não intencionais quanto deliberados. 

A mídia francesa noticiou o caso de um agente fiscal que pode ter divulgado deliberadamente os dados de proprietários de criptomoedas. 

A ex-agente fiscal francesa Ghalia C. recorreu recentemente da sua sentença por cumplicidade com o crime organizado. Ela foi investigada por divulgar informações pessoais de um guarda prisional e por possivelmente ter compartilhado dados sobre a posse de criptomoedas.

Ghalia C., de 32 anos, foi presa em 30 de junho de 2025 e permanece sob custódia por cumplicidade em violência contra um agente penitenciário e conspiração criminosa. 

Agente fiscal é procurado por proprietários de criptomoedas de alto perfil

A agente fiscal francesa foi investigada principalmente pelo ataque ao celular exposto de um guarda prisional. No entanto, seu histórico incluía buscas por figuras públicas e investidores em criptomoedas. 

Não há relatos de um ataque planejado contra proprietários de criptomoedas, mas o caso abre a possibilidade de vazamentos relacionados a questões fiscais. Relatórios indicam que Ghalia C. pode ter usado seu acesso a dent da Receita Federal para compilar perfis de potenciais alvos, incluindo proprietários de criptomoedas.

A pesquisa teve como alvo especialistas públicos em criptomoedas, mas pode ter exposto até mesmo proprietários privados com dados sobre localização, bem como ganhos de capital em criptomoedas.

A exposição às criptomoedas leva a mais ataques físicos

A França foi um dos principais focos de ataques repetidos contra proprietários de criptomoedas. Como relatado anteriormente pela Cryptopolitan, o crime estava se tornando mais organizado e repetitivo.

A posse de criptomoedas tornou-se comum, enquanto os cidadãos europeus dobraram sua exposição entre 2022 e 2024. Ao mesmo tempo, as autoridades fiscais exigiram mais relatórios e a vinculação de endereços on-chain a identidades dent dados KYC completos. As propostas para novas leis sobre tributação de patrimônio incluirão a declaração de ativos em criptomoedas acima de 5.000 euros. Mesmo novos compradores dos últimos anos com exposição ao BTC podem ter visto seus ativos se valorizarem acima desse limite.

As autoridades fiscais também estão buscando a declaração de fundos em criptomoedas acima de um determinado limite, criando essencialmente um banco de dados de propriedade vinculado a informações pessoais e fiscais.

A descoberta do vazamento de dados da autoridade tributária ocorre após a recente exposição de dados da Global-e, processadora de pagamentos da Ledger. Proprietários conhecidos de criptomoedas, especialmente aqueles com vínculos a e-mails, podem se tornar alvos tanto de ataques físicos quanto de tentativas de phishing ou golpes .

A França também planeja tributar as participações em criptomoedas acima de 2 milhões de euros em 1% ao ano, incluindo aquelas mantidas em carteiras de custódia própria ou offshore. A posse de criptomoedas ainda é declarada voluntariamente, mas qualquer tentativa de usar uma plataforma centralizada pode conectar carteiras a umadent. As tentativas de traca posse de criptomoedas levaram a uma crescente demanda por serviços de mistura de criptomoedas, bem como por ativos dedent. 

Além disso, as autoridades fiscais podem exigir pagamentos com base em ganhos de capital não realizados, obrigando os detentores de longo prazo a venderem seus ativos para cobrir os custos.

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