Chen Zhi foi preso no Camboja e enviado para a China por um esquema de fraude com criptomoedas de US$ 12 bilhões

As autoridades cambojanas prenderam Chen Zhi, o suposto mentor de uma das maiores operações de fraude com criptomoedas da história, e o extraditaram para a China.

A rede de Chen é acusada de orquestrar uma fraude em criptomoedas em mais de 12 bilhões os chamados "abate de porcos " e de cibercrime com trabalho forçado para lesar vítimas em todo o mundo.

O Ministério do Interior do Camboja confirmou que Chen — um magnata nascido na China e ex-cidadão cambojano cuja cidadania foi revogada em dezembro de 2025 — foi preso juntamente com dois supostos cúmplices após uma investigação que durou meses e deportado para a República Popular da China a pedido de Pequim.

Na sequência de suas ações, Chen enfrentou acusações graves de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em outubro. Notavelmente, ao impor essas acusações, o tribunal citou a participação do fundador e presidente do Prince Holding Group na operação de sites fraudulentos que lesaram indivíduos nos EUA e em todo o mundo.

Após a apresentação dessas acusações, as autoridades americanas alegaram que as ações ilegais de Chen transformaram o Prince Group em uma das organizações criminosas transnacionais mais importantes da Ásia.

O setor de criptomoedas enfrenta mais um caso significativo de fraude 

Diversas vítimas do esquema de fraude com criptomoedas, , alegaram ter sido forçadas a participar de atividades fraudulentas nesses sites. Elas revelaram ainda que a empresa de Chen as pressionou a se envolverem em esquemas de fraude relacionados a criptomoedas, amplamente conhecidos como golpes de "abate de porcos".

Fontes observaram que, nessesdent, os golpistas de criptomoedas começam estabelecendo relações falsas com usuários que desconhecem qualquer perigo ou ameaça, antes de iniciarem seu objetivo de roubar seus fundos. 

Idealmente, a expressão "abate de porcos" deriva do conceito de fazer com que um porco ganhe massa muscular e atinja um peso saudável de forma eficiente antes de ser abatido.

Entretanto, relatos confirmaram que a equipe de Chen arrecadou um total de 127.271 Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 11,6 bilhões, de acordo com o preço atual de mercado. Após uma longa investigação, o governo dos EUA confiscou esses ativos, marcando a maior apreensão da história.

Para servir de alerta a indivíduos com intenções semelhantes às de Chen, o Departamento de Justiça impôs sanções ao fundador e presidente do Prince Holding Group e a outros envolvidos nessa atividade ilegal.

Diversos indivíduos levantam preocupações de segurança no ecossistema 

A tecnologia desempenhou um papel significativo na facilitação de atividades criminosas no setor de criptomoedas. Para corroborar essa afirmação, fontes revelaram que a equipe de Chen transportou ilegalmente centenas de funcionários para diversos locais no Camboja para executar seu esquema de fraude. O presidente do Prince Group utilizou a tecnologia para obter controle direto sobre esses locais e conseguiu armazenar registros detalhados de cada um deles. Nesse momento, seus parceiros utilizaram criptomoedas para ocultar os lucros da equipe.

Chen e seus colegas usaram parte dos fundos arrecadados para comprar itens de luxo, como uma pintura de Pablo Picasso, e financiaram sua viagem a lugares suntuosos.

Após a apreensão de US$ 12 bilhões em Bitcoin como resultado de atos ilícitos do fundador e presidente do Prince Holding Group, relatórios da Chainalysis indicam que mais de US$ 75 bilhões foram arrecadados em atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. Esse anúncio gerou preocupação com a segurança dos dados.

Para demonstrar a gravidade da situação, fontes apontaram que grupos criminosos acumularam quase US$ 15 bilhões em suas próprias contas até julho. Esse valor representa um aumento de mais de 300% desde 2020, sendo que a maior parte dessa renda provém de fundos roubados, segundo informações de uma fonte confiável.

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