A Arkham Intelligence detectou mais de US$ 225 milhões em USDT movimentados de carteiras ligadas ao governo dos EUA

Dados da Arkham Intelligence mostram que carteiras de criptomoedas ligadas ao governo dos EUA movimentaram mais de US$ 225 milhões em USDT. Esses fundos teriam sido apreendidos em conexão com esquemas de "abate ilegal de porcos".

No entanto, o valor transferido corresponde quase exatamente a uma apreensão massiva anunciada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em junho de 2025. A autoridade revelou ter assumido o controle de mais de US$ 225 milhões em stablecoins. Esses fundos estavam ligados a grandes golpes com criptomoedas e foram considerados a maior apreensão desse tipo na história dos EUA.

Mais de 400 vítimas ligadas ao caso

A ação judicial foi divulgada em 18 de junho. O Ministério Público dos EUA apresentou uma queixa de confisco civil em um tribunal federal em Washington, D.C. A queixa alegava que os fundos foram trac até uma enorme rede de lavagem de dinheiro. Essa rede era usada por fraudadores para operar esquemas de " abate de porcos ". Esses golpes geralmente começam como relacionamentos românticos online e, posteriormente, induzem as vítimas a investimentos fraudulentos em criptomoedas.

O governo dos EUA (apreensões de porcos em abatedouros) acaba de transferir 225,365 milhões de dólares americanos (USDT) . https://t.co/C2ftU2amGk pic.twitter.com/ADYoYOuVsS

— Lookonchain (@lookonchain) 6 de janeiro de 2026

Documentos judiciais mostram que o Serviço Secreto dos EUA e investigadores do FBI trac centenas de milhares de transações ligadas à operação de lavagem de dinheiro. Os golpistas estavam ativamente distribuindo fundos roubados por meio de uma rede de carteiras digitais. Isso é feito numa tentativa de ocultar a origem e a propriedade do dinheiro.

As agências mencionaram que dezenas de vítimas foram dent na época. Esse número subiu para mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo que perderam dinheiro com o golpe. No entanto, os números mais recentes ainda não foram divulgados.

A Tether é a emissora da maior stablecoin do mercado, o USDT . O USDT possui uma capitalização de mercado superior a US$ 187 bilhões no momento da publicação deste texto. Por outro lado, o mercado global de criptomoedas registrou índices negativos nas últimas 24 horas, após uma recuperação inicial. Sua capitalização de mercado ficou em torno de US$ 3,16 trilhões, com um volume de negociação de US$ 137 bilhões nas últimas 24 horas.

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