Ex-vice-presidente do Galatasaray é preso sob acusações de lavagem de dinheiro ligadas à investigação de apostas ilegais na Turquia

Erden Timur , ex - vice-presidente do Galatasaray e do ramo imobiliário com um patrimônio de US$ 550 milhões, foi formalmente preso sob acusações de lavagem de dinheiro relacionadas à ilegais na .

Acredita-se que a empresa imobiliária de Erden Timur, a NEF, tenha se envolvido em transações suspeitas envolvendo plataformas de criptomoedas.

A prisão faz parte de uma investigação mais ampla que já resultou na prisão de jogadores, árbitros e dirigentes de clubes turcos, e fez com que as ações do Galatasaray despencassem mais de 20% em dois meses.

Por que o ex-vice-presidente do Galatasaray foi preso?

As autoridades turcas prenderam formalmente Erden Timur, um conhecido promotor imobiliário e ex-executivo do clube de futebol Galatasaray, sob acusações de lavagem de dinheiro.

Erden Timur, de 44 anos, atuou como vice-presidente do clube de Istambul até o ano passado, quando renunciou ao cargo. Ele foi detido na semana passada e formalmente preso por um tribunal de Istambul na terça-feira.

A agência de notícias estatal turca, Anadolu, informou que os promotores acreditam que a principal empresa imobiliária de Timur, a NEF (formalmente conhecida como Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), esteve envolvida em transações financeiras suspeitas com outros suspeitos em uma investigação de apostas ilegais. Essas transações ocasionalmente envolviam plataformas de criptomoedas.

O caso está agora sendo tratado por unidades judiciais especializadas em financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro. Timur negou qualquer irregularidade durante seu depoimento e afirmou que as transferências investigadas eram simplesmente pagamentos feitos por clientes que compraram casas de sua empresa.

A Forbes estima que a fortuna pessoal de Timur ultrapasse os 550 milhões de dólares.

Na terça-feira, a NEF cancelou a venda de 250 milhões de liras (US$ 8,5 milhões) em títulos de dívida de curto prazo, alegando “condições de mercado e desenvolvimentos recentes” como motivo. No entanto, a agência de comunicação da empresa confirmou que a NEF realizou um pagamento de 320 milhões de liras a investidores referente a uma emissão anterior de dívida com vencimento antecipado.

Observadores consideram isso o primeiro sinal das consequências financeiras imediatas de sua prisão.

Em comunicado divulgado após a detenção de Timur , a NEF solicitou que todas as partes respeitem a presunção de inocência e o processo judicial em curso. A empresa tem tentado manter suas operações comerciais apesar dos problemas legais enfrentados por seu fundador, mas o cancelamento da venda de dívida sugere que a estratégia não está dando certo.

A Turquia está reprimindo as apostas

As autoridades turcas prenderam vários jogadores, árbitros e dirigentes de clubes importantes do futebol turco como parte das investigações em curso sobre apostas ilegais.

As ações do Galatasaray despencaram mais de 20% nos últimos dois meses, desde que o das apostas começou a vir à tona. O rival Fenerbahçe também viu suas ações caírem aproximadamente 8% no mesmo período, mesmo sem ligações diretas com a investigação.

Entretanto, o índice de referência turco BIST 100 subiu 2% durante o mesmo período.

Embora o envolvimento de plataformas de criptomoedas nas alegações de lavagem de dinheiro contra Timur seja relativamente obscuro no momento, isso está alimentando a preocupação internacional sobre o potencial uso indevido de criptomoedas para atividades financeiras ilegais.

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