영국 트레이더, 무인가 파생상품 거래 이유로 2700만 달러 상당 비트코인 반환 소송 제기

영국 소프트웨어 엔지니어인 루이스 바버가 런던에서 BitMEX 운영사 HDR Global Trading을 상대로 324.8비트코인(약 2,720만 달러 상당)의 반환을 요구하며 소송을 제기했습니다. 

소프트웨어 엔지니어는 폐쇄된 거래소가 영국 금융행동감독청(FCA)의 승인을 받지 않고 파생상품을 판매했다고 주장합니다.

왜 BitMEX가 소송을 당하고 있는가?

가디언지는 청구서의 내용을 인용하여, 루이스 바버라는 영국 소프트웨어 엔지니어가 2018년부터 2022년까지 5개의 계정을 통해 BitMEX에서 약 2,294건의 거래를 수행했다고 보도했습니다. 

바버 BitMEX를 손해를 본 1,053건의 거래를 이유로 고소했습니다. 각 거래는 만기가 없는 선물 계약과 유사하게 작동하는 파생상품인 영구 스왑이었습니다.

2025년 12월, 바버의 변호인단은 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act) 2000조에 근거하여 BitMEX에 그의 거래를 무효화해 줄 것을 요청하는 서한을 보냈습니다. 해당 법률에 따르면 그가 거래한 모든 스왑은 규제 대상 활동이었으며, BitMEX는 이를 제공하는 데 필요한 영국 내 인가를 보유하고 있지 않았습니다. 

그는 이로 인해 계약이 그에게 대해 강제 집행될 수 없으며, 그가 손실한 금액의 상환을 받을 권리가 있다고 주장합니다. 또한 그는 BitMEX가 인가가 없음에도 불구하고 자신과의 거래가 합법적이라는 인상을 주었음을 알고 있었다고 alleging합니다.

바버가 반환을 요구하는 비트코인의 가치는 10월 1일 기준 2040만 파운드였으나, 신고서에 기재된 환율을 적용하면 약 2720만 달러로 증가하는 것으로 알려졌습니다. 

청구서는 고등법원에 제출되었으나 아직 통지되지 않았습니다. 청구서는 BitMEX의 마케팅 범위를 지적하며, 이 거래소가 전 세계적으로 프로모션 캠페인을 진행했고, 사용자가 거주 국가로 영국을 등록할 수 있게 했으며, 2019년 1월 3일자 더 타임스(The Times) 지에 광고를 게재했다고 밝혔습니다.

청구서는 영국 금융행동감시당국(FCA)이 2020년 3월 3일 발표한 공개 경고를 언급하고 있으며, 이는 영국 소비자에게 BitMEX가 FCA로부터 인가를 받지 않았다고 알린 것입니다. 

이로 인해 해당 플랫폼에서 거래하는 사용자는 금융ombudsman 서비스(FOS) 또는 금융서비스 보상 제도(FSCS)에 접근할 수 없게 됩니다. 

BitMEX는 다른 법적 문제를 안고 있습니까?

Cryptopolitan이 보고 BitMEX는 11년 이상의 운영 기간 끝에 2026년 9월 23일 거래를 중단했으며, 이를 운영하는 세이셸 회사인 HDR Global은 매수자를 찾지 못한 2025년을 거쳐 폐쇄하기로 결정했습니다. 플랫폼에 잔액을 보유한 인증된 사용자는 이제 월 $50 또는 연 1% 중 더 높은 금액의 수수료를 부과받게 됩니다.

런던의 주장 외에도 BitMEX는 뉴욕에 숨겨진 '내부자 거래 데스크'를 운영하여 고객과 대항 거래를 하고 변동성 periods 동안 서버를 동결해 청산을 강요했다는 혐의를 받고 있습니다. 

BKX Services와 David Namdar 제안된 집단 소송을 7월에 제기했습니다. 원고들은 합계 약 623비트코인을 손실했으며 이 비트코인의 반환을 요구합니다. BitMEX는 이러한 혐의를 부인했습니다.

BitMEX의 공동 창립자 Ben Delo는 영국에서 Reform UK에 £36백만 파운드를 기부하며 별도의 주목을 받았습니다. 

특히, 델로, 아서 헤이즈, 새뮤얼 리드는 2022년 미국 반부패법(은행비밀법) 위반 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그들은 형사 처벌을 피했고, 트럼프 대통령은 2025년 3월 그들에게 사면권을 부여했습니다. BitMEX는 2024년 동일한 혐의로 유죄를 인정했으며, 2025년 1월 미국 법무부에 1억 달러의 벌금을 납부했습니다.

영국의 소송은 2026년 6월 거의 1,700명의 투자자가 Binance와 창펑 자오를 대상으로 무단 파생상품 판매를 이유로 제기한 사건과 유사합니다. 이 사건은 1억 5천만 파운드 이상의 금액을 대상으로 합니다.

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