존다크립토, 임원 실종 및 고객 자금 동결로 자취를 감춰

한때 동유럽과 중유럽에서 선두를 달리던 암호화폐 플랫폼 존다그립토(Zondagrypto)가 최고 경영진 두 명이 사라지고 수십만 명의 사용자가 자금에 접근할 수 없게 되면서 자취를 감췄습니다.

이번dent 아직 인지도 확보에 어려움을 겪고 있는 암호화폐 업계에, 투자자들이 자신들의 투자에 무슨 일이 일어나는지 알지 못하면 신뢰가 얼마나 빨리 무너질 수 있는지를 일깨워주는 계기가 되었습니다.

피해는 거래소의 발상지인 폴란드와 에스토니아에만 국한되지 않습니다. 암호화폐가 정치적, 제도적 수용을 얻게 된 데에는 도널드 트럼프 대통령의 영향도 컸는데dent 트럼프 가족 소유의 암호화폐 사업체가 14억 달러의 수익을 올린 것으로 알려져 있습니다 뉴욕 타임스(Times)에 따르면 .

그럼에도 불구하고, 존다크립토는 업계의 오래된 사기 문제가 여전히 심각하다는 것을 보여줍니다. 코인마켓캡 데이터에 따르면 존다크립토의 ZND 토큰은 가치의 99.9%를 잃었고, 고객 예치금을 보관하는 플랫폼은 4월부터 접속이 불가능한 상태.

4년 만에 상사 두 명이 바뀌었다

이 플랫폼은 2014년 카토비체에서 BitBay라는 이름으로 시작되었으며, 설립자는 채굴업자의 아들이자 폴란드 언론에서 "암호화폐의 왕의 이전 보도에 따르면 Cryptopolitan, 수셰크는 2022년 3월, 동료인 마리안 브졸렉(Marian Wszolek)을 만나기 위해 카토비체 인근 연료 저장소로 간 후 34세의 나이로 실종되었습니다.

그의 가족은 그가 납치되어 살해당했다고 믿고 있습니다. 폴란드 검찰은 이후 브졸렉을 조직범죄 가담, 대규모 부가가치세 사기, 자금 세탁, 그리고 수셰크의 실종과 관련된 불법 감금 혐의로 기소했습니다. 타임스 보도에 따르면.

수셰크를 대리하는 변호사 프셰미스와프 크랄이 현재 사건을 맡고 있습니다. 그가 마지막으로 연락한 것은 2026년 4월 16일 소셜 미디어를 통해서였는데, 모든 의뢰인들에게 침착함을 유지하라고 당부했습니다. 그로부터 4개월이 지났지만, 타임스는 그가 이스라엘, 보츠와나, 두바이 등지에서 목격되었다는 여러 제보를 보도했습니다.

재산에 접근할 수 없는 의뢰인들을 대리하는 바르샤바의 변호사 로버트 노가키는 다음과 같이 밝혔습니다

"이건 처음부터 사기였어요."

실종된 남자만이 열 수 있는 지갑

크랄은 불안해하는 고객들 4,500개를 보유하고 있으며 Bitcoin당시 약 3억 3600만 달러 상당의

하지만 블록체인 포렌식 회사인 리커버리스(Recoveris)에 따르면 이는 사실이 아니었습니다. 리커버리스의 조사 결과, 존다크립토(Zondacrypto)의 주요 Bitcoin 핫월렛 보유량이 2024년 8월 기록된 월평균 최대치인 55.7 BTC에서 2026년 3월 0.18 BTC로 99.7% 감소한 것으로 나타났습니다. 4월 1일 기준, 존다크립토에 남아 있는 비트코인은 0.086 BTC로, 약 9,700달러에 해당합니다.

Recoveris에 따르면, 유사한 유럽 거래소들은 주요 핫월렛에 평균 308 BTC를 보유하고 있었습니다. Recoveris는 또한 해당 회사가 2025년 12월 중순부터 2024년 4월 초 사이에 Zondacrypto 월렛에서 Kraken의 입금 주소로 약 2,100만 달러 상당의 511건의 거래를 이체했다고 지적했습니다.

해당 거래소는 콜드 리저브(예금 잔고)의 증거로 지갑 주소를 공개하기를 거부하며 유럽 연합의 MiCA 및 DORA 규정을 근거로 들었습니다. 그러나 두 규정 모두 해당 정보 공개를 금지하는 것은 아닙니다.

에스토니아가 허가를 취소하면서 브뤼셀의 시간도 얼마 남지 않았습니다

2026년 6월 29일, BB Trade Estonia OÜ의 사업자 등록에스토니아 금융정보분석원(FIU)에 의해 취소되었습니다. 앞서 5월 18일, FIU는 해당 회사의 일부 사업자 등록을 일시적으로 정지시켜 신규 고객 유치를 금지한 바 있습니다.

해당 기관은 자금세탁 방지법 준수 여부를 감독하는 것이 목적이지 고객 자금이 실제로 존재하는지, 안전하게 보관되고 있는지 확인하는 것이 목적이 아니기 때문에 역량이 제한적이라고 덧붙였습니다.

이번 사태의 시점은 더욱 극적인 요소였다. MiCA 제143조는 기존 국가 규정에 따라 운영되는 서비스 제공업체는 2026년 7월 1일까지 또는 유럽 증권시장감독청(ESMA)의 승인 또는 거부 결정이 내려질 때까지만 운영을 계속할 수 있다고 규정하고 있다. 존다크립토의 에스토니아 라이선스는 마감일 이틀 전에 만료되었다.

검찰은 이를 조직범죄 사건에 포함시켰다

8월 3일 발표된 성명 에 따르면 , 카토비체 지방 검찰청의 존다크립토(Zondacrypto) 수사는 실레시아 지역 조직범죄 및 부패 담당 부서가 주도하는 국가 검찰청의 수사에 통합되었습니다.

검찰은 비트베이와 존다크립토의 설립 및 운영과 관련하여 수제크 실종 사건 수사를 포함한 여러 건의 조사를 진행하고 있다.

폴란드의 도날드 투스크 총리는 존다크립토가 러시아 범죄 조직 및 정보기관과 연계되어 있다고 비난하며, 이 회사가 폴란드의 우익 정치인 및 관련 사건들과 재정적으로 연결되어 있다고 지적했습니다.

그는 4월 17일 세임(러시아 의회)에서 존다크립토의 성공은 "러시아 마피아의 자금으로 시작되었다"고 발언 했습니다

현재 고객들은 예금의 향방과 실종된 두 임원의 행방, 이렇게 두 가지 문제에만 관심을 두고 있습니다.

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